证券代码：300443 证券简称：金雷风电 编号：2016-021
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 3 月 15 日（星期二）下午
14:30。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 3 月 15 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 3 月 14 日下午 15:00 至
2016 年 3 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
4、股权登记日：2016 年 3 月 10 日（星期五）
5、现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室（山东省莱芜市
钢城区里辛镇张家岭村山东莱芜金雷风电科技股份有限公司）
6、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 35,830,464 股，
占上市公司总股份的 63.6873％。
（2）现场会议出席情况
参加会议的股东及股东授权委托代表人共 7 名，所持股份
34,056,806 万股,占公司总股份的 60.5347%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 15 人，代表股份 1,773,658 股，占上市公
司总股份的 3.1526％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出
席了本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序
符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况经与会股东及股东代表审议，并以现场
记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《2015 年年度报告及其摘要的议案》
同意 35,804,664 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 99.9280%；反对 700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的比例为 0.0020%；弃权 25,100 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的比例为 0.0701%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 1,747,958 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 98.5455%；反对 700 股，占出席本次股东大
会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0395%；弃权
25,100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 1.4150%。
2、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
同意 35,804,664 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 99.9280%；反对 700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的比例为 0.0020%；弃权 25,100 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的比例为 0.0701%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 1,747,958 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 98.5455%；反对 700 股，占出席本次股东大
会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0395%；弃权
25,100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 1.4150%。
3、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
同意 35,804,664 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 99.9280%；反对 700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的比例为 0.0020%；弃权 25,100 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的比例为 0.0701%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 1,747,958 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 98.5455%；反对 700 股，占出席本次股东大
会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0395%；弃权
25,100 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 1.4150%。
4、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
同意 35,798,164 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 99.9099％；反对 700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的比例为 0.0020%；弃权 31,600 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的比例为 0.0882％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 1,741,458 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 98.1790%；反对 700 股，占出席本次股东大
会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0395%；弃权
31,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 1.7815%。
5、《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
同意 35,786,164 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 99.8764%；反对 44,300 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的比例为 0.1236%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 1,729,458 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 97.5025%；反对 44,300 股，占出席本次股东
大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 2.4975%；弃权 0
股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例
为 0.0000%。
本议案独立董事已经发表独立意见。
6、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审
计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案》
同意 35,786,164 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 99.8764％；反对 700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的比例为 0.0020％；弃权 43,600 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的比例为 0.1217％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 1,729,458 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 97.5025%；反对 700 股，占出席本次股东大
会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0395%；弃权
43,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 2.4580%。
本议案独立董事已经发表独立意见。
7、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
同意 35,798,164 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 99.9099％；反对 700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的比例为 0.0020％；弃权 31,600 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的比例为 0.0882％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 1,741,458 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 98.1790%；反对 700 股，占出席本次股东大
会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0395%；弃权
31,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 1.7815%。
8、《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
同意 35,798,164 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 99.9099％；反对 700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的比例为 0.0020%；弃权 31,600 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的比例为 0.0882％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 1,741,458 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 98.1790%；反对 700 股，占出席本次股东大
会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0395%；弃权
31,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 1.7815%。
本议案独立董事已经发表独立意见。
9、《本次创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
同意 35,786,164 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 99.8764％；反对 43,400 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 0.1211％；弃权 900 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 0.0025％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 1,729,458 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 97.5025%；反对 43,400 股，占出席本次股东
大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 2.4468%；弃权
900 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为 0.0507%。
本议案独立董事已经发表独立意见。
10、《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的说明
（修订稿）》
同意 35,786,164 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 99.8764％；反对 12,700 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 0.0354％；弃权 31,600 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0882％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 1,729,458 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 97.5025%；反对 12,700 股，占出席本次股东
大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.7160%；弃权
31,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 1.7815%。
本议案独立董事已经发表独立意见。
11、《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司实际控制人、董事、高级
管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
同意 35,786,164 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 99.8764％；反对 12,700 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 0.0354％；弃权 31,600 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0882％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 1,729,458 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 97.5025%；反对 12,700 股，占出席本次股东
大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.7160%；弃权
31,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 1.7815%。
12、《关于审议公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
同意 35,786,164 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 99.8764％；反对 12,700 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例为 0.0354％；弃权 31,600 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例为 0.0882％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 1,729,458 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 97.5025%；反对 12,700 股，占出席本次股东
大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.7160%；弃权
31,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 1.7815%。
本议案独立董事已经发表独立意见。
13、《关于创业板非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的
议案》
同意 35,798,164 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 99.9099％；反对 700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的比例为 0.0020％；弃权 31,600 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的比例为 0.0882％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 1,741,458 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 98.1790%；反对 700 股，占出席本次股东大
会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0395%；弃权
31600 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 1.7815%。
本议案独立董事已经发表独立意见。
14、《关于修改<公司章程>的议案》
同意 35,798,164 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 99.9099%；反对 700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的比例为 0.0020％；弃权 31,600 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的比例为 0.0882％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 1,741,458 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 98.1790%；反对 700 股，占出席本次股东大
会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0395%；弃权
31600 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 1.7815%。
除《关于修改<公司章程>的议案》系到公司控股股东伊廷雷先生
临时提案外，上述其他议案均已经第三届董事会第十三次会议审议通
过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2016 年 2 月 24 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称:北京德和衡律师事务所
律师姓名:郭芳晋、郭恩颖
法律意见书的结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召
集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司
法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,
本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年年度股东大
会决议》
2、《北京德和衡律师事务所关于山东莱芜金雷风电科技股份有
限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会
二○一六年三月十五日
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