四通新材:2015年度独立董事述职报告(郭田勇)

来源:深交所 2016-03-16 00:00:00
关注证券之星官方微博:

河北四通新型金属材料股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

本人作为河北四通新型金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立

董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》

等的规定,认真履行职责,积极参加公司召开的董事会和相关专业委员会会议,

认真审议各项议案,对公司重大事项发表独立意见,充分发挥独立董事的作用,

监督公司规范化运作,维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本年度

本人履行独立董事职责的情况汇报如下:

现就本人 2015 年度履行独立董事职责情况汇报如下:

一、出席会议情况

2015 年本人参加了公司召开的历次董事会会议,均为亲自出席表决,出席

了公司召开的股东大会。本年度本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议,

与公司经营管理层保持了充分沟通,也提出了一些合理化建议,以谨慎的态度行

使表决权,本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序,重

大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效,故对 2015 年度公司董事会各项

议案及其他事项均投了赞成票,没有提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见的情况

1、2015 年度,本人按照《独立董事工作制度》的要求,认真、勤勉、谨慎

地履行职责,参加公司的董事会。2015 年 1 月 12 日,对公司 2014 年 1 月 1 日

至 2014 年 12 月 31 日发生的关联交易发表了独立意见,认为上述关联交易均系

公司与其关联方之间发生的正常公司经营行为,公司与关联方关联交易协议的内

容真实、公允,定价依据体现了市场化原则,不存在严重影响公司独立性或者显

失公允的关联交易,不存在损害公司及其他股东利益的现象。

2、2015 年 3 月 30 日公司召开了第二届董事会第十三次会议,对公司董事

会出具的《关于聘任高级管理人员的议案》《关于公司使用募集资金置换预先已

投入募投项目自筹资金的议案》《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。

3、2015 年 7 月 30 日发表了关于公司 2015 年半年度关联方资金占用和对外

担保情况的专项说明及独立意见。

三、任职董事会各专业委员会的工作情况

本人担任薪酬与考核委员会主任,审计委员会和战略委员会委员。严格按照

监管要求和《董事会专门委员会议事规则》召集和主持会议,认真听取管理层对

公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,了解、掌握年报审计工作安

排及审计工作进展情况,与会计师事务所就年报审计进行积极沟通,做好年报审

阅和监督工作,切实履行审计委员会的专业职能。密切关注外部环境及市场变化

对公司的影响,关注行业政策及公司产品相关技术方面的前沿信息,与公司保持

密切联系,对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见,对新提名的独

立董事人员人选进行审查并提出建议,并就公司今后发展方向涉及的技术问题和

公司相关人员交流。

四、现场检查及办公情况

本人通过在公司现场调查、实地考察、电话和邮件等多种方式,与公司其他

董事、高级管理人员、内部审计部门及其他相关工作人员保持密切联系,紧密了

解公司经营、财务、管理及运转状况,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影

响,关注传媒、网络对公司的相关报道,对公司的重大事项进展能够做到及时了

解和掌握。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、持续关注公司的信息披露工作,使公司能够严格按照《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律

法规和公司《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》

等规章制度的有关规定,真实、及时、完整地完成信息披露工作。

2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法

律法规的要求履行独立董事的职责;同时本人积极学习相关法律法规和规章制度,

进一步提高专业水平,加强与公司管理层的沟通,保护广大投资者的合法权益,

促进公司稳健经营、创造良好业绩。

六、其他工作情况

1、未提议召开董事会情况

2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

以上是本人 2015 年度履行职责情况汇报。 2016 年本人将继续本着诚信和

勤勉的精神,加强对公司业务的学习和沟通,依法履行独立董事的义务,发挥独

立董事的作用,坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

最后,对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有

效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时衷心希望公司在新的一年里能够开拓创

新、再创佳绩,以更加优异的业绩回报广大股东。

特此报告,谢谢!

独立董事:郭田勇

2016 年 3 月 15 日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示立中集团盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-