武汉控股:2016年度第二次临时股东大会会议资料

来源:上交所 2016-03-16 00:00:00
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武汉三镇实业控股股份有限公司

2016 年度第二次临时股东大会会议资料

议案一:关于公司董事会换届选举的议案

公司股东:

根据《公司章程》的规定,公司董事会及董事每届任期为三年,公司

第六届董事会自 2013 年 3 月 26 成立至今,即将任期届满,须进行董事会

换届并选举新一届董事。经公司第六届董事会第四十次会议审议通过,同

意推选王贤兵、周强、王静、凃立俊、张勇、何愿平、汪胜、杨开、陶涛

为公司第七届董事会董事候选人,其中汪胜、杨开、陶涛为独立董事候选

人。

请审议。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2016 年 3 月 16 日

附:董事候选人简历

王贤兵先生,1965 年出生,硕士研究生学历,正高职高级工程师。曾

任武汉市自来水公司经理助理、武汉市自来水公司副经理、武汉市水务集

团有限公司董事、副总经理、总经理;武汉市城市排水发展有限公司董事

长。现任武汉市水务集团有限公司董事长、党委书记,武汉市自来水有限

公司董事长、党委书记,武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会董

事长。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒。

周强先生,1973 年出生,大学学历,硕士学位,高级工程师。曾任武

汉市自来水公司制水部副经理;武汉市水务集团水业发展部副经理、武汉

水务建设工程公司副经理;武汉市水务集团水业发展部党委书记、经理;

武汉市信息管网投资有限公司副总经理;市城建基金办污水全收集全处理

项目建设管理办公室党委书记、主任,武汉市水务集团有限公司副总经理。

现任武汉市水务集团有限公司董事、党委委员,武汉市自来水有限公司董

事、党委委员,武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会董事、总经

理。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒。

王静女士,1974 年出生,大学学历,硕士学位,注册企业理财师,政

工师。曾任武汉市水务集团有限公司政治部副主任,团委书记,供水部党

委委员,副经理;市信息管网公司办公室主任;武汉市水务集团有限公司

总经理助理,投资发展部部长。现任武汉市水务集团有限公司董事、党委

副书记、纪委书记,武汉市自来水有限公司董事、党委副书记、纪委书记,

武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会董事、党委书记。未持有公

司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

凃立俊先生,1959 年出生,大专学历,高级工程师,国家注册一级建

造师,享受武汉市政府专家津贴。曾任武汉市自来水工程公司总工程师、

副总经理,武汉市水务集团有限公司管网管理部部长,武汉三镇实业控股

股份有限公司总经理。现任武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会

董事、副总经理、董事会秘书,武汉长江隧道建设有限公司董事长。未持

有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。

张勇先生,1976 年出生,大学学历,硕士学位,注册建造师,高级工

程师。曾任武汉水务建设工程公司副经理;武汉市水务集团有限公司管网

管理部部长、用户报装办主任;武汉市排水发展有限公司总经理;现任武

汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会董事、副总经理,武汉市排水

发展有限公司董事长。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒。

何愿平先生,1966 年出生,南京理工大学工学学士、北京科技大学工

学硕士、新西兰维多利亚大学金融数学硕士,工程师,中国国籍,拥有新

西兰永久居留权。何愿平先生具有投资、金融等专业背景和多年的大型企

业经营管理经验,曾荣获第二届海淀科技园区优秀青年企业家。1991 年

12 月至 1992 年 12 月任北京理工大学科技处科长,1992 年 12 月至 1997

年 4 月任国家科委中国国际科学中心国际合作部部长,1997 年 5 月至 2000

年 6 月到国外留学,2000 年 7 月至 2001 年 10 月任北大方正集团北大方正

投资公司助理总裁、投资总监,2001 年 10 月至 2003 年 3 月任北大方正集

团方正东安稀土总公司总经理,2003 年 4 月至 2005 年 8 月任北京安联投

资有限公司副总经理、投资总监,2005 年 9 月至 2007 年 6 月任北京碧水

源科技发展有限公司董事、常务副总经理、财务负责人,2007 年 6 月起至

今任北京碧水源科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监和董事会秘

书,现任武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会董事,同时兼任中

国证监会创业板发审核委员会委员、欧美同学会澳新分会副会长,中央财

经大学会计学院客座导师。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汪胜先生,1963 年出生,本科学历,中国注册会计师,高级会计师。

曾任武汉市国有资产管理委员会办公室财务总监,武汉市粮食公司总会计

师,正信期货经纪有限公司(筹)总会计师,武汉市正信国有资产经营公

司稽核部副总经理;现任武汉三特索道集团股份有限公司计划管理总部总

经理,武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会独立董事。未持有公

司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨开先生,1959 年出生,博士研究生学历,注册公用设备工程师,曾

任武汉大学土木建筑工程学院副院长,长期从事给排水工程专业领域的教

学,科研,设计,工程咨询工作。现就职于武汉大学土木建筑工程学院,

教授,博士生指导教师,湖北省土木建筑工程学会市政给排水委员会副主

任委员,武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会独立董事。未持有

公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陶涛先生,1955 年出生,研究生学历。曾任教于武汉城市建设学院,

现任教于华中科技大学环境科学与工程学院,教授,博士生导师,武汉三

镇实业控股股份有限公司第六届董事会独立董事。同时担任全国高等给排

水专业指导委员会委员、中国城镇供水排水协会理事、中国土木工程学会

水工业分会理事及排水委员会委员、工业给水排水委员会委员。未持有公

司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案二:关于公司监事会换届选举的议案

公司股东:

根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事每届任期为三年,公司

第六届监事会自 2013 年 3 月 26 日成立至今即将任期届满,须进行监事会

换届并选举新一届监事。经公司第六届监事会第十七次会议审议通过,同

意推选严必刚、王厚松、徐菲为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

请审议。

武汉三镇实业控股股份有限公司监事会

2016 年 3 月 16 日

附:监事候选人简历

严必刚先生,1958 年出生,专科学历,高级工程师。曾任武汉市自来

水工程公司副总经理、武汉三镇基建发展有限公司基建部部长、武汉市水

务集团有限公司工程管理部部长、武汉市水务集团有限公司副总经理、武

汉市排水发展有限公司董事长、武汉三镇实业控股股份有限公司董事。现

任武汉市水务集团有限公司董事、党委委员、工会主席,武汉三镇实业控

股股份有限公司第六届监事会主席。未持有公司股票,没有受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王厚松先生,1972 年出生,本科学历。曾任武汉市水务集团有限公司

基建办财务科财务负责人、武汉市水务集团有限公司财务部部长助理、副

部长。现任武汉市水务集团有限公司风险控制部副部长,武汉三镇实业控

股股份有限公司第六届监事会监事。未持有公司股票,没有受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐菲女士,1978 年 10 月出生,硕士学位,高级会计师。曾任武汉市

水务集团有限公司排水运营部团委副书记、二郎庙污水处理厂副厂长、党

支部副书记、工会主席。现任武汉市水务集团有限公司财务部部长助理、

武汉三镇实业控股股份有限公司第六届监事会监事。未持有公司股票,没

有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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