证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2016-012
鲁银投资集团股份有限公司
关于修改公司章程的补充更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2016 年 3 月 10 日，公司八届董事会第十六次（临时）会议审议
通过《关于修改公司章程的议案》，同意对《公司章程》中的部分条
款进行修改。2016 年 3 月 11 日，公司在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露了《关
于修改公司章程的公告》（临 2016-009）。由于工作人员疏忽，导致
遗漏部分修订内容，现补充更正如下。
原文为：
原条款 修订后的条款
第八条：总经理为公司的法定代表人。 第八条：董事长为公司的法定代表人。
现补充更正为：
原条款 修订后的条款
第八条：总经理为公司的法定代表人。 第八条：董事长为公司的法定代表人。
第一百三十三条：董事长行使下列职权: 第一百三十三条：董事长行使下列职权:
（一）主持股东大会和召集、主持董事 （一）主持股东大会和召集、主持董事
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会会议； 会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署董事会重要文件； （三）签署董事会重要文件；
（四）在发生特大自然灾害等不可抗力 （四）在发生特大自然灾害等不可抗力
的紧急情况下，对公司事务行使符合法 的紧急情况下，对公司事务行使符合法
律规定和公司利益的特别处置权，并在 律规定和公司利益的特别处置权，并在
事后向公司董事会和股东大会报告； 事后向公司董事会和股东大会报告；
（五）董事会闭会期间，董事长有权决 （五）董事会闭会期间，董事长有权决
定公司受赠现金资产及公司拟发生的单 定公司受赠现金资产及公司拟发生的单
项金额高于2000万元、低于最近一期经 项金额高于2000万元、低于最近一期经
审计的净资产10%的交易或资产处置；上 审计的净资产10%的交易或资产处置；上
述交易涉及关联交易时，应按有关规定 述交易涉及关联交易时，应按有关规定
办理；公司与关联法人之间的单次关联 办理；公司与关联法人之间的单次关联
交易金额占公司最近一期经审计净资产 交易金额占公司最近一期经审计净资产
值的0.5%以下的关联交易，以及公司与 值的0.5%以下的关联交易，以及公司与
关联法人就同一标的或者公司与同一关 关联法人就同一标的或者公司与同一关
联法人在连续12个月内达成的关联交易 联法人在连续12个月内达成的关联交易
累计总额占公司最近一期经审计净资产 累计总额占公司最近一期经审计净资产
值的0.5%以下的关联交易，或者公司与 值的0.5%以下的关联交易，或者公司与
关联自然人之间的单次或累计金额为人 关联自然人之间的单次或累计金额为人
民币30万元以下的关联交易，并应在下 民币30万元以下的关联交易，并应在下
一次董事会上报告有关情况； 一次董事会上报告有关情况；
（六）董事会授予的其他职权。 （六）行使法定代表人的职权；
（七）签署应由公司法定代表人签署的
其他文件；
（八）董事会授予的其他职权。
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第一百四十九条：总经理对董事会负责， 第一百四十九条：总经理对董事会负责，
行使下列职权： 行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作， （一）主持公司的生产经营管理工作，
并向董事会报告工作； 并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议，公司年度 （二）组织实施董事会决议，公司年度
计划和投资方案； 计划和投资方案；
（三）拟定公司内部管理机构设置方案； （三）拟定公司内部管理机构设置方案；
（四）拟定公司的基本管理制度； （四）拟定公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）召集主持高级管理层会议； （六）召集主持高级管理层会议；
（七）提请董事会聘任或者解聘公司副 （七）提请董事会聘任或者解聘公司副
总经理、财务负责人； 总经理、财务负责人；
（八）聘任或者解聘除应由董事会聘任 （八）聘任或者解聘除应由董事会聘任
或者解聘以外的管理人员； 或者解聘以外的管理人员；
（九）董事会闭会期间，总经理有权决 （九）董事会闭会期间，总经理有权决
定公司拟发生的单项金额在2000万元以 定公司拟发生的单项金额在2000万元以
下的交易或资产处置，并应在下一次董 下的交易或资产处置，并应在下一次董
事会上报告有关情况； 事会上报告有关情况；
（十）签署公司文件和应由总经理签署 （十）签署公司文件和应由总经理签署
的其他文件； 的其他文件；
（十一）行使法定代表人的职权； （十一）签署公司股票，公司债券及其
（十二）签署公司股票，公司债券及其 它有价证券；
它有价证券； （十二）拟定公司职工的工资、福利、
（十三）签署应由公司法定代表人签署 奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
的其他文件。 （十三）列席董事会会议；
（十四）拟定公司职工的工资、福利、 （十四）提议召开董事会临时会议；
奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （十五）公司章程或董事会授予的其他
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（十五） 列席董事会会议； 职权。
（十六）提议召开董事会临时会议；
（十七）公司章程或董事会授予的其他
职权。
本次修改公司章程的事项需提交公司股东大会审议。提交股东大
会审议时，相关修改条款以本次公告内容为准。补充修订后的《公司
章程（更正）》全文，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
由于我们的工作疏忽给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投
资者谅解。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二 О 一六年三月十五日
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