证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2016-05 号
金健米业股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四十二次会
议于 2016 年 3 月 11 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2016 年 3 月
15 日在长沙召开，由董事长谢文辉先生主持，会议应到董事 7 人，实到 7
人。董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、成利平女士及独立董事
喻建良先生、杨平波女士、戴晓凤女士亲自出席会议，公司监事会成员及
其他高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审
议并通过了如下议案：
一、关于预计公司及子公司 2016 年发生日常关联交易的议案；
公司及子公司在 2016 年 12 月 31 日之前拟与湖南粮食集团有限责任公
司及其子公司发生日常关联交易共计不超过人民币 103,750,000 元，其中
包括采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售
产品和商品、接受关联人提供的劳务、向关联人提供劳务、向关联人购买
燃料、动力和其他。具体内容详见上海证券交易所网站公司编号为 2016-07
号的公告。
因涉及关联交易，公司董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、
成利平女士回避了此项议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》
的相关规定，该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司董事会换届选举的议案；
鉴于公司第六届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、
《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等
有关规定，第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董
事 3 名。
1、公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格和履职能力
等方面进行认真审查后，同意公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司提
名谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、陈伟先生为公司第七届董事会
非独立董事候选人。
公司独立董事就该事项出具了独立意见：
（1）本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司
治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
（2）本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专
业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高
的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未
发现有《公司法》规定不得任职的情形，亦未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章
程》有关规定，公司董事会提名委员会同意提名喻建良先生、杨平波女士
和戴晓凤女士为第七届董事会独立董事候选人。
上述 7 名候选董事（独立董事）简历见附件。
3、该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案。
公司决定于 2016 年 3 月 31 日以现场结合网络投票的方式召开公司 2016
年第一次临时股东大会。具体内容详见公司编号为 2016-08 号的公告。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 15 日
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附件：
董事候选人简历
谢文辉，男，汉族，1967 年 1 月出生，湖南宁乡人，中共党员，工商
管理硕士， 1989 年 7 月参加工作，现任湖南粮食集团有限责任公司董事、
董事长、党委书记。工作经历：1989 年 7 月-1991 年 12 月，长沙油脂化工
厂技术员、车间主任；1992 年 1 月-1998 年 8 月，长沙市粮油总公司贸易
开发分公司业务部经理、副经理；1998 年 9 月-2004 年 9 月，长沙市饲料
公司副经理、经理；2004 年 10 月-2007 年 4 月，湖南长沙芙蓉北路国家粮
食储备库主任、长沙第一粮油实业公司经理；2007 年 4 月-2010 年 12 月，
湖南金霞粮食产业有限公司党委副书记、董事长；2010 年 12 月至今，湖南
粮食集团有限责任公司董事、董事长、党委书记；2013 年 3 月至今，任金
健米业股份有限公司第六届董事会董事、董事长。
杨永圣，男，汉族，1964 年 9 月出生，湖南汉寿人，中共党员，大学
本科毕业，会计师，1985 年 7 月参加工作，现任湖南粮食集团有限责任公
司董事、副董事长、总裁。工作经历：1985 年 7 月-1992 年 1 月，湖南省
饲料公司会计、主办会计；1992 年 1 月-1992 年 9 月，湖南省饲料公司企
管科副科长；1992 年 9 月-1995 年 10 月，中外合资湖南华昌饲料有限公司
财务部长、副总经理；1995 年 10 月-1998 年 12 月，湖南省江东粮油食品
公司副总经理；1998 年 12 月-2000 年 12 月，湖南省粮油食品经营公司副
总经理；2000 年 12 月-2001 年 12 月，湖南省粮食集团公司副总经理兼湖
南省粮油工业公司总经理、党委书记；2001 年 12 月-2008 年 12 月，湖南
省直属粮食企业生产经营指导办公室副主任；2008 年 12 月-2010 年 12 月，
湖南省直属粮食企业生产经营指导办公室党委书记、副主任；2010 年 12 月
至今，湖南粮食集团有限责任公司董事、副董事长、总裁；2013 年 3 月至
今，任金健米业股份有限公司第六届董事会董事。
陈根荣，男，汉族，1971 年 9 月出生，湖南浏阳人，中共党员，大学
本科毕业，1994 年 8 月参加工作，现任金健米业股份有限公司副董事长、
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党委书记、代总裁。工作经历：1994 年 8 月-1995 年 11 月，长沙第一粮油
实业公司财务科干部；1995 年 11 月-2004 年 9 月，长沙第一粮油实业公司
财务科副科长、科长；2004 年 9 月-2007 年 4 月，湖南金霞粮食产业有限
公司财务科科长；2007 年 4 月-2010 年 12 月，湖南金霞粮食产业有限公司
董事、副总经理、财务总监；2010 年 12 月至 2015 年 7 月，湖南粮食集团
有限责任公司财务总监、副总裁；2010 年 12 月至今，湖南粮食集团有限责
任公司董事；2013 年 3 月至今，任金健米业股份有限公司第六届董事会董
事、副董事长、党委书记，其中从 2015 年 3 月起，兼任金健米业股份有限
公司代总裁。
陈伟，男，汉族，1964 年 6 月出生，湖南长沙人，中共党员，本科学
历，1983 年 1 月参加工作。工作经历：历任长沙市粮油食品总公司副经理、
长沙油脂公司总经理，长沙植物油总公司总经理，长沙帅牌油脂公司党总
支书记、总经理，湖南金霞粮食产业有限公司副总经理，湖南粮食集团有
限责任公司总裁助理、副总裁。现任湖南裕湘食品有限公司董事长。
喻建良，男，汉族，1960 年 6 月出生，湖南宁乡人，中共党员，教授。
主要从事市场营销、物流与供应链管理方面的科学研究。工作经历：1982
年 1 月-1992 年 6 月，任中南大学矿产普查与勘探专业助教、讲师；1992
年 7 月-1995 年 7 月，任湖南省金环进出口公司出口部经理；1995 年 8 月
-1997 年 7 月，任湖南省土产畜产进出口公司机电矿产部经理；1997 年 8
月-2000 年 7 月，任澳大利亚西澳矿业公司（2005 年并入必和必拓）新疆
华澳矿业合作勘探部办公室主任；2000 年 8 月-2003 年 9 月，任湖南大学
工商管理学院讲师；2003 年 10 月-2006 年 9 月，任湖南大学工商管理学院
副教授；2006 年 10 至今，任湖南大学工商管理学院教授,并先后担任湖南
大学工商管理学院市场营销系党支部书记、系副主任、主任、工商管理学
院院长助理等职。2012 年 11 月至今兼任金健米业股份有限公司第五届、第
六届董事会独立董事。
杨平波，女，汉族，1966 年 4 月出生，湖南攸县人，民盟盟员，管理
学硕士，湖南商学院会计学院会计系主任，硕士生导师，校级“教学名师”，
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爱尔兰格里菲斯大学访问学者，湖南省会计学会理事。工作经历：1987 年
6 月-1994 年 9 月，任湖南商业专科学校助教；1994 年 10 月-2001 年 9 月，
任湖南商学院管理学讲师；2001 年 10 月-2006 年 9 月，任湖南商学院管理
学副教授；2006 年 10 月至今，任湖南商学院管理学教授。2014 年 4 月至
今兼任金健米业股份有限公司第六届董事会独立董事。
戴晓凤，女，汉族，1960 年 8 月出生，湖南长沙人。毕业于复旦大学
经济学院，获经济学博士学位。全国政协十二届委员会委员，民盟湖南省
委员会副主委。先后三次赴日本国立一桥大学商学部、英国诺丁汉大学商
学院作访问学者。工作经历：1983 年 7 月-1988 年 7 月，任湖南财经学院
金融系助教；1988 年 8 月-1994 年 7 月，任湖南财经学院金融系讲师；1994
年 8 月-2000 年 3 月，任湖南财经学院金融系副教授，兼任证券投资教研室
主任；2001 年 7 月至今，任湖南大学金融与统计学院教授，现任资本市场
研究中心主任。2014 年 4 月至今兼任金健米业股份有限公司第六届董事会
独立董事。
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