证券代码：600687 证券简称：刚泰控股 公告编号：2016-038
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 4 月 12 日 14 点
召开地点：上海市浦东新区南六公路 369 号 1 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 12 日
至 2016 年 4 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东
非累积投票议案
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司<2015 年年度报告>及<2015 年年度 √
1
报告摘要>
2 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 √
3 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年度监事会工作报告 √
4 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 √
5 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年度财务决算报告 √
6 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年度利润分配预案 √
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于续聘 2016 年度外部审计机构 √
7
的议案
8 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2016 年日常关联交易预计的议案 √
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于 2016 年度为全资下属公司提
9 √
供担保预计的议案
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2013 年配套募集资金存放与实际
10 √
使用情况的专项报告
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年非公开发行股票募集资金
11 √
存放与实际使用情况的专项报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2016 年 3 月 15 日召开的第八届董事会第四十八次会议审议
通过。会议决议公告于 2016 年 3 月 16 日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案 9。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、
议案 10、议案 11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
应回避表决的关联股东名称：兰州大地矿业有限责任公司。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600687 刚泰控股 2016/4/5
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
法人股东持最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手
续；个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；代理人持本人
身份证、委托人授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
外地股东可以传真方式办理登记手续。
2、登记地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 32 楼甘肃刚泰
控股（集团）股份有限公司董秘办公室
邮政编码：200120
3、登记时间：2016 年 4 月 11 日，上午 8∶30－12∶00；
下午 13∶00－17∶00。
4、联系方式：
电 话： 021-68865161
传 真： 021-68866081
联 系 人：马杰
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理相关手续。
六、 其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
附件 1：授权委托书
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
2016 年 3 月 16 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 4 月 12 日召
开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司<2015 年年度报告>及<2015 年年度
1
报告摘要>
2 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年度董事会工作报告
3 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年度监事会工作报告
4 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告
5 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年度财务决算报告
6 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年度利润分配预案
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于续聘 2016 年度外部审计机构
7
的议案
8 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2016 年日常关联交易预计的议案
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于 2016 年度为全资下属公司提
9
供担保预计的议案
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2013 年配套募集资金存放与实际
10
使用情况的专项报告
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年非公开发行股票募集资金
11
存放与实际使用情况的专项报告
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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