股票简称：浙江龙盛 股票代码：600352 公告编号：2016-019号
浙江龙盛集团股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
浙江龙盛集团股份有限公司于 2016 年 3 月 10 日以专人送达、邮件的方式向
全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知和材料，通知定
于 2016 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开公司第六届董事会第三十一次会议。会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会
议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于第七届董事会成员候选人的议案》；
鉴于公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，
应予换届。经公司第六届董事会及股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对
相关人员任职资格的认真审核，公司董事会经对董事候选人进行逐个表决，一致
通过：推选阮伟祥先生、阮兴祥先生、罗斌先生、徐亚林先生、姚建芳先生、周
征南先生等六人为公司第七届董事会董事候选人；推选全泽先生、梁永明先生、
徐金发先生等三人为公司第七届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历见附
件）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2016 年第二次临时
股东大会审议。
2、审议通过《关于发行短期融资券的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2016 年第二次临时股
东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于拟发行短期融资券公告》（公告编号：
2016-020 号）。
3、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《关于
召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-021 号）。
特此公告。
附件一：董事候选人简历
附件二：独立董事候选人简历
附件三：独立董事关于提名董事的独立意见
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二 O 一六年三月十六日
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附件一：董事候选人简历
阮伟祥：男，1965 年 10 月出生，理学硕士，工程师。曾任浙江染料助剂总
厂副厂长、总工程师，浙江龙盛集团公司副总经理、总工程师，本公司第一届、
第二届董事会董事、副总经理兼总工程师，第三届董事会董事、总经理，第四届
董事会董事长兼总经理，第五届董事会董事长兼总经理。现任浙江龙盛控股有限
公司副董事长，本公司第六届董事会董事长兼总经理。
阮兴祥：男，1962年12月出生，工商管理硕士，统计师。曾任上虞县助剂
总厂企管科长，浙江助剂总厂企管科长，浙江染料助剂总厂企管科长，浙江龙盛
集团公司企财部长，本公司企财部部长、办公室主任兼证券办主任、董事会秘书，
本公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事。现任浙江龙盛控
股有限公司董事，本公司第六届董事会副董事长，房产事业部总裁。
罗 斌：男，1971 年11月出生，工学硕士。1999年通过国家注册会计师考
试，中国注册会计师协会非执业会员。2005年通过国家司法考试，获法律职业资
格。自1998年以来，先后任职于中国华源集团、上海凯业集团、上海金信证券研
究所有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、上海盛万投资顾问有限
公司，2009年5月进入本公司，任第四届董事会聘任的财务总监、第五届董事会
聘任的财务总监。现任本公司第六届董事会董事兼财务总监。
徐亚林：男，1965 年 9 月出生，澳大利亚籍，硕士。2002 年以前在联合利
华中国、澳大利亚和巴西等地任职 13 年，先后担任研发总监、全球发展中国家
开发总监等职；2002 年 12 月至 2007 年 8 月任瑞士汽巴精化（日化）大中国区
总经理、后兼任亚太区业务总裁；2007 年 8 月至 2009 年 9 月任美国亨斯迈亚太
区采购总监；2009 年 10 月至 2010 年 5 月任美国格雷斯亚太区采购及供应链总
监；2010 年 5 月起进入本公司工作。现任本公司第六届董事会董事兼副总经理、
子公司德司达全球控股（新加坡）有限公司董事。
姚建芳：男，1983年6月出生，经济学学士。2006年7月至2008年5月就职于
精功集团有限公司投资部；2008年5月至2013年5月在公司董事会秘书处工作，负
责对外投资管理；2009年4月起至今任公司全资子公司深圳市中科龙盛创业投资
有限公司任董事、总经理；2013年6月起任广东依顿电子科技股份有限公司董事；
2013年5月起至今任公司董事会秘书兼任投资部部长。
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周征南：男，1984 年 7 月出生，电子系统学硕士。2008 年进入公司工作，
先后任公司投资部经理、控股子公司上海龙盛商业发展有限公司招商部经理、运
营部经理。现任上海龙盛商业发展有限公司总经理助理，兼任上海鸿源鑫创材料
科技有限公司董事长、江苏长龙汽车配件制造有限公司董事、上海煦盛投资有限
公司监事。
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附件二：独立董事候选人简历
全 泽：男，1971 年 11 月出生，会计学博士。1998 年起先后任申银万国证
券股份有限公司高级经理，华龙证券有限公司副总裁，2004 年 4 月取得首批保
荐代表人资格。曾任内蒙古包钢钢联股份有限公司、龙元建设集团股份有限公司、
内蒙古北方重型汽车股份有限公司、新疆城建（集团）股份有限公司、沪士电子
股份有限公司独立董事。现任上海迪丰投资有限公司总经理，复旦大学、上海财
经大学兼职教授，兼任广东太安堂药业股份有限公司、上海沃施园艺股份有限公
司及浙江巨化集团股份有限公司等上市公司独立董事，本公司第六届董事会独立
董事。
梁永明：男，1965 年 10 月出生，本科学历，经济学学士、工商管理硕士，
高级审计师、注册会计师，曾任审计署驻上海特派员办事处法制处、经贸审计处
和财政审计处处长，上海世博会事务协调局计划财务部副部长、上海世博会事务
协调局资金财务部副部长、上海世博会有限公司董事、上海世博会工程建设指挥
部办公室总会计师。2011 年 9 月起至今任华泰保险集团股份有限公司总经理助
理，兼任华泰世博置业有限公司执行董事、上海市财政支出绩效评价评审专家、
上海市政府采购评审专家、广汇汽车服务股份公司独立董事,本公司第六届董事
会独立董事。
徐金发：男，1946 年 10 月出生，中国人民大学工业经济系本科、硕士研究生
毕业，获经济学硕士，浙江大学管理工程学系博士研究生毕业，获管理科学与工程
学博士，浙江大学管理学院管理工程学、企业管理学教授、博士生导师；1993 年起
享受国务院政府特殊津贴。现任浙江大学企业成长研究中心主任，浙江大立科技股
份有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司、安徽黄山金马股份有限公司等上市
公司独立董事；兼任浙江杭萧钢构股份有限公司企业管理顾问，同时兼任杭州市企
业联合会、杭州市企业家协会、杭州市工业经济联合会等三会副会长；兼任杭州市
西湖区人民法院特邀调解员等。
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附件三：独立董事关于提名董事的独立意见
浙江龙盛集团股份有限公司
独立董事关于提名董事的独立意见
本公司独立董事根据《公司章程》的规定，就公司董事会换届提名董事的
事项进行了认真核查，并发表如下独立意见：
经审核，提名董事的提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，
被提名人符合《公司法》、中国证监会及上海证券交易所关于对董事的要求。因
此，公司全体独立董事同意第七届董事会董事候选人的人选，并提交公司股东大
会选举。
独立董事：全泽 孙笑侠 梁永明
二O一六年三月十五日
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