证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2016-06
河北建投能源投资股份有限公司
二○一六年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会未出现否决提案的情形。
本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○一六年第一次临时股东大会于
2016 年 3 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东
大会由公司董事会召集。受董事长米大斌先生委托，现场会议由公司副
董事长王廷良先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表 14 名，代表股份 1,279,979,525
股，占公司有表决权股份总数的 71.4423%，其中：参加网络投票的股东
9 名，代表股份 2,038,787 股，占公司有表决权股份总数的 0.1138%；持
有公司 5%以下股份的股东 13 名，代表股份 75,893,575 股，占公司有表
决权股份总数的 4.2360%。
出席本次大会的公司董事有：王廷良先生、蔡树文先生；出席本次
大会的公司监事有：李新浩先生、王玉宏先生。河北百盛律师事务所刘
小建律师、冯程律师出席本次大会并进行了法律见证。
二、提案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决，补选曾鸣先生为公司第七届董事会独
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立董事，得票数 1,279,690,939 票，得票比例 99.9775%，其中：出席本次
会议持有公司 5%以下股份的股东选票数 75,604,989 票，占出席会议持有
公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.6197%。曾鸣先
生当选公司第七届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
河北百盛律师事务所刘小建律师、冯程律师为本次股东大会进行了
法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议
人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河
北建投能源投资股份有限公司二○一六年第一次临时股东大会决议》有
效”。
四、备查文件
1．河北建投能源投资股份有限公司二○一六年第一次临时股东大会
决议；
2．河北百盛律师事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○一
六年第一次临时股东大会的法律意见书。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 15 日
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