证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-030
江阴中南重工股份有限公司
第二届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”或“中南重工”）第二届董
事会第五十六次会议于 2016 年 3 月 5 日以电子邮件、电话通知方式发出会议通
知和会议议案，于 2016 年 3 月 15 日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 5
名，实际参与表决董事 5 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现
场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如
下决议：
一、审议并通过了《关于公司对外投资的议案》
中南重工（暂定，或以其指定控股子公司作为协议方）与一九零五数字传媒
科技南京有限公司（以下简称“一九零五”）双方发挥各自在影视文化领域的影
响力和资源，拟共同设立“一九零五中南红影视培训国际学院”（暂名，以核准
为准，以下简称“学院”）。中南重工以自有资金出资不低于 500 万元人民币，用
于学院相关专业师资、管理人员和招生宣传业务费用支出。一九零五提供相关专
业师资及课件。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会
2016 年 3 月 16 日
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