证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2016-016
上海科泰电源股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2016 年 3 月
15 日以现场会议方式召开了第三届监事会第八次会议，会议通知及
会议文件于 2016 年 3 月 4 日以电子邮件形式送达了全体监事，会议
应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事
会主席李忠明先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有
限公司增资的议案》
科泰国际私人有限公司（以下简称“科泰国际”）为公司的全资
子公司，作为公司的海外业务平台，主要负责拓展东盟等海外市场。
随着业务规模的快速增长，科泰国际原有实收资本已难以满足自身的
发展需求。为保证其经营业务的顺利开展，公司拟使用部分超募资金
2,000 万元人民币对科泰国际进行增资。
本次增资，将为科泰国际的业务开展提供有力的资金支持，有利
于增强科泰国际的资本实力，优化其财务结构，增强其抗风险能力。
科泰国际业务的更好发展，将为公司海外业务的开展和海外市场的进
一步拓展提供有力支持，有助于提升公司的整体营业收入和持续盈利
能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。本次使用部分超募资
金进行增资，也将进一步提高公司的资金使用效率，降低整体融资成
本。
公司保荐机构海通证券出具了相应的核查意见，对公司使用部分
超募资金向科泰国际增资事项无异议。
此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司监事会
2016 年 3 月 15 日
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