江门市地尔汉宇电器股份有限公司
2015 年度监事会报告
各位股东：
2015 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公
司章程》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法
律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高
级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
2011 年设立了第一届监事会，2014 年 2 月换届产生第二届监事会，目前设监事
3 名，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名(监事会职工代表的比例不低于
1/3)。公司原监事何富昌先生辞职导致公司监事人数低于法定最低人数，2015 年 2
月 3 日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，同意
江志斌先生为公司第二届监事会监事，经 2014 年年度股东大会审议通过，任期自
股东大会选举通过之日起至本届监事会届满。
监事会中的职工代表由公司职工代表大会民主选举产生。
监事会人员组成情况：
人员 职务 备注
池文茂 监事会主席 内部监事
林卫文 监事 职工代表监事
江志斌 监事 外部监事
现将 2015 年监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
（一）监事会会议情况
2015 年度，报告期内公司共召开了七次监事会会议，详细情况如下：
1、2015 年 2 月 3 日，公司召开第二届监事会第五次会议，以现场表决方式审
议通过如下议案：《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于将部分
闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》、《关于补选董事的议案》。
2、2015 年 3 月 23 日，公司召开第二届监事会第六次会议，以现场表决方式审
议通过如下议案：《关于公司<2014 年度报告>及<2014 年度报告摘要>的议
案》、《关于公司 2014 年度监事会报告的议案》、《关于公司 2014 年度财务决
算报告的议案》、 关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》、 关于公司 2014
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2014 年度内
部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘瑞华会计事务所有限公司（特殊普
通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》、《关于坏账核销的议案》、《关
于会计政策变更的议案》。
3、2015 年 4 月 22 日，公司召开第二届监事会第七次会议，以现场表决方式审
议通过如下议案：《关于公司<2014 年第一季度报告>的议案》、《关于增加使
用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。
4、2015 年 5 月 27 日，公司召开第二届监事会第八次会议，以现场表决方式审
议通过如下议案：《关于变更部分募集资金账户及签订募集资金三方监管协
议的议案》。
5、2015 年 8 月 17 日，公司召开第二届监事会第九次会议，以现场表决方式审
议通过如下议案：《关于公司<2015 年半年度报告>及<2015 年半年度报告摘
要>的议案》、《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》。
6、2015 年 10 月 23 日，公司召开第二届监事会第十次会议，以现场表决方式
审议通过如下决议：《关于公司<2015 年第三季度报告>的议案》、《关于公司
及子公司开展期货套期保值业务的议案》
7、2015 年 12 月 16 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，以现场表决方
式审议通过如下决议：《未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划》、《关于
控股子公司同川科技借款延期的议案》。
(二) 2015 年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合
下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，监事会主席出席了公司各次行政办
公会，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议
召开程序。
(三) 2015 年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金
运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
监事会主席积极参加公司的行政办公会，并对上会议题进行调研和提出建议。参与
了公司绝大部分重点研发项目的调研和方案评审工作。
二、监事会发表独立意见
1、公司依法运作情况
公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序
合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管执行职务时能够勤勉
尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。
2、公司财务情况
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财
务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的
正确理解。公司董事会编制的 2015 年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司募集资金投入情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金
使用程序规范，报告期内，没有发现募集资金违规行为，公司未发生实际投资项目
变更的情况。
4、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易。
5、公司内部控制自我评价报告
监事会对公司 2015 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设
和运行情况进行了审核，认为：公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执
行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到
重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
三、2015 年度监事会工作设想
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的
规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
1、认真学习国家有关部门制定的相关政策，提高本公司监事会工作能力和效
率，继续维护好全体股东利益。
2、进一步强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识。
3、围绕公司的经营、投资活动开展监督。积极参与公司财务报表及中介机构
的审计工作，跟踪审核并向股东大会报告。加强风险防范意识，促进公司管理水平
的进一步提高。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规
定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
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2016 年 3 月 15 日
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