证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临 2016-007
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提
供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司（以下简称“开
元公司”）。
本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为 1 亿元人民币，
公司及下属子公司累计为开元公司担保金额为 2.4 亿元人民币。
本次担保为连带责任担保，有反担保。
截止本公告日, 公司无逾期对外担保。
一、对外担保概述
公司下属全资子公司开元公司在中国工商银行的流动资金贷款 1 亿元将
于 2016 年 3 月 28 日到期。鉴于目前煤炭市场整体处于困境、煤炭价格持续
下跌的情况，开元公司面临资金短缺的困难。为保证开元公司正常生产经营，
公司同意开元公司向中国工商银行办理流动资金贷款 1 亿元，期限 1 年，利
率按银行同期基准利率。公司需要为开元公司该笔贷款提供担保,同时开元公
司以其价值 1.2 亿的资产向公司提供反担保。
公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于向阳煤集团寿阳
开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。根据中国证监会《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公
司《章程》的相关规定，公司本次向开元公司提供贷款担保在董事会审议权
限范围之内，不需要提交公司股东大会进行审议。
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二、被担保人基本情况
1.公司名称：阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司
2.公司住所：寿阳县平舒乡黄丹沟
3.法定代表人：赵志强
4.注册资金：人民币 5,000 万元整
5.企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
6.经营范围：许可经营项目：矿用产品制造、加工；机电安装；矿建工
程；工业民用建筑；电力开发；绿化；煤炭机械租赁；自有房屋租赁；煤炭
洗选；煤炭开采。
7.被担保人系本公司之控股子公司。阳泉煤业（集团）股份有限公司拥
有阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司 100%股权。
8.截至 2014 年 12 月 31 日，开元公司资产总额为 130,387.41 万元，负
债总额为 73,915.36 万元，净资产为 56,472.05 万元，2014 年度营业收入为
116,522.33 万元，净利润 5,660.14 万元。[以上数据经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）审计]
9.截至 2016 年 2 月 29 日，开元公司资产总额为 151,415.27 万元，负债
总额为 92,704.06 万元，其中，净资产为 58,711.21 万元，2016 年 1-2 月营
业收入为 11,528.30 万元，净利润-497.97 万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
（一）《保证合同》
1.合同当事人
债权人：中国工商银行股份有限公司。
债务人：阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司。
保证人：公司。
2.主债权
债权人与债务人在保证额度有效期内发生的所有的债权。
3.保证方式
连带责任保证。
4.保证范围
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主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、捐害赔偿金、汇率损失（因
汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律
师费等）。
5.保证期间
若主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借
款期限届满之次日起两年；工行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则
保证期间为借款提前到期之次日起两年。
6.违约责任
（1）下列任一情形均构成保证人违约：
保证人不及时足额履行代偿责任；违反所做的保证与承诺或有其他不履
行本合同义务的行为；保证人转移财产、抽逃资金；保证人在履行与债权人
或其他银行签订的其他合同时有违约行为；保证人的经营、财务状况已发生
重大不利变化。
（2）保证人违约，债权人有权采取下列一项或多项措施：
要求保证人立即履行代偿责任；要求保证人提供债权人认可的担保措施；
债权人依法向保证人的债务人主张代位求偿权，或请求法院撤销保证人放弃
其到期债权或者无偿转让财产、以明显不合理低价转让财产的行为，保证人
需按照债权人的要求提供一切必要配合与协助，债权人由此产生的各项费用
由保证人承担；采取法律、法规规定的其他救济措施。
7.生效
本协议自各方签章之日起生效。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为开元公司进行银行贷款担保主要是为了解决开
元公司流动资金不足的问题。公司的本次担保行为符合中国证监会和中国银
监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规
及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。
公司独立董事认为：本次被担保对象为公司全资子公司，公司能够有效
控制和防范风险。开元公司通过银行贷款是为了正常生产经营的需要，公司
对其贷款提供担保，不存在损害公司和股东利益情形。公司董事会在上述担
保事项的决策程序及表决结果合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章
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程》的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司累计对外担保总额为 24.04 亿元人民币（不含本次
董事会审议通过的公司对外担保事项），占公司最近一期经审计净资产的
17.89%，且全部为公司对下属子公司及子公司对其下属公司提供的担保。上
述担保事项均已履行审议程序和对外披露程序。公司无逾期对外担保。
六、备查文件
开元公司最近一期的财务报表。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2016年 3月 16日
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