股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2016-009
债券简称：11 星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第十七次会议的通知及相关会议资料于 2016
年 3 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会
议于 2016 年 3 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 名，
实到董事 8 名，会议由董事长莫仕文先生主持，公司监事会主席列席
了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
1、《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任朱华先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日
起至第八届董事会期满为止。
表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于提名董事候选人的议案》
同意提名朱华先生为公司第八届董事会补选董事候选人，任期自
股东大会通过之日起至第八届董事会期满为止。本议案尚须提交股东
大会审议。
表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
朱华先生简介
朱华，男，1977 年 12 月出生，高级会计师、注册会计师、注册
税务师。2010.10-2014.06 任中广核能源开发有限责任公司外派项目
公司财务负责人；2014.06-2015.08 任广东省广新控股集团有限公司
财务部部长助理；2015.08-2016.03 任金沃国际融资租赁有限公司董
事、财务总监；2016 年 3 月起任公司财务总监；与本公司及公司的
控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司的股票；不存
在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处
以证券市场禁入处罚的情况。
三、独立董事意见：公司提名和聘任董事、财务总监候选人的程
序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；被提名人符合担任上市
公司董事、高级管理人员的条件，未受过中国证监会和证券交易所惩
戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中
国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；被提名人的教育背景、工作
经历和身体状况，具备相应的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要
求，有利于公司发展。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 16 日
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