证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2016-012
天津赛象科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年3月4日
以书面方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知,会议于2016年3月15日上午
10:00以现场结合通讯表决的方式在本公司会议室召开。本次会议由公司董事长
史航先生主持,会议应参加的董事五名,实际参加的董事五名,张晓辰董事以通
讯表决方式出席会议,全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案:
一、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举
公司第六届董事会董事长的议案》;
选举史航先生(简历见附件)为公司第六届董事会董事长,自本次董事会决议通
过之日起至第六届董事会届满之日止,任期三年。
二、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任
公司总经理的议案》;
经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,董事会聘任史航先生(简历
见附件)为公司总经理,自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止,
任期三年。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任
公司副总经理和财务总监的议案》;
经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,董事会聘任韩子森先生为
公司常务副总经理,朱洪光先生为公司副总经理、财务总监(兼董事会秘书),向
源芳先生、王红军先生、张继梁先生为公司副总经理(5 人简历见附件)。
以上人员自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止,任期三
年。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。
四、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任
公司董事会秘书和证券事务代表的议案》;
经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,董事会聘任朱洪光先生为
公司董事会秘书,聘任王佳女士(简历见附件)为公司证券事务代表。以上人员自本
次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止,任期三年。
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱洪光 王佳
天津市华苑新技术产业园区(环外)天津市华苑新技术产业园区(环外)海
联系地址
海泰发展四道 9 号 泰发展四道 9 号
电话 022-23788169 022-23788188-8308
传真 022-23788199 022-23788199
电子信箱 tstzqb@sina.com tstzqb@sina.com
五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举
公司董事会各专业委会成员的议案》;
选举四个专门委员会,人员构成为:
1、审计委员会委员:
主任委员:独立董事张梅女士
委员:独立董事郭卫锋先生、董事韩子森先生
2、提名委员会委员:
主任委员:独立董事郭卫锋先生
委员:独立董事张梅女士、董事长史航先生
3、薪酬与考核委员会委员:
主任委员:独立董事张梅女士
委员:独立董事郭卫锋先生、董事韩子森先生
4、战略和投资委员会委员:
主任委员:董事长史航先生
委员:独立董事郭卫锋先生、董事韩子森先生
以上人员自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止,任期三
年。
六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任
公司审计部负责人的议案》;
聘任由董事会审计委员会提名的张洪超先生(简历见附件)任公司审计部负责
人。自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止,任期三年。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时
报,人员简历详见附件。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 16 日
附 件:
1.公司董事长简历
史航先生:1968年生人,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师。历任天
津赛象科技股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理,天津赛象科技股份有限公
司副总经理、天津赛象机电工程有限公司总经理。现任天津赛象工业自动化技术有
限公司法定代表人,天津赛象机电工程有限公司法定代表人,广州市井源机电设备
有限公司董事长,本公司董事、总经理。现持有本公司股份843,750股;未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;与本公司控股股东及实际控
制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
2.公司总经理简历
史航先生:参见前述董事长简历。
3.公司高级管理人员简历
韩子森先生:1963年生人,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,正高级
工程师。历任天津市大成五金厂技术干部,天津市橡胶制品一厂助理工程师,天津
海豚橡胶集团有限公司技改部副部长、工程师,天津市万向橡塑机械有限公司董事,
天津赛象科技股份有限公司总经理助理、技术中心主任、副总经理。现任广州市井
源机电设备有限公司董事,本公司董事、常务副总经理。现持有本公司股份759,375
股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;与本公司控
股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
朱洪光先生:1970 年生人,中国国籍,无境外永久居留权,工程硕士在读,
会计师。历任东风轮胎厂进出口公司会计,天津市橡塑机联合有限公司财务部副
经理,天津市万向橡塑机械有限公司董事,公司董事。现任本公司副总经理、财
务总监兼董事会秘书,天津赛象机电工程有限公司财务经理,天津赛象融通小额
贷款有限公司法定代表人,赛象信诚国际融资租赁有限公司法定代表人、天津赛
象商业保理有限公司法定代表人。现持有本公司股份 590,625 股;未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;与本公司控股股东及实际控制
人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
向源芳先生:1978 年生人,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,
工程硕士在读。曾任天津赛象科技股份有限公司技术中心副总工,天津赛象科技
股份有限公司事业二部总经理、总工程师、赛象研究院副院长。现任本公司副总
经理。现持有本公司股份 506,250 股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒;与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上
股份的股东不存在关联关系。
王红军先生:1974 年生人,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。历任
北京太和睿信企业管理顾问有限公司合伙人、咨询总监;天津塑力集团人力资源
总监兼企管中心总经理。现任本公司副总经理。现持有本公司股份 263,125 股;未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;与本公司控股股
东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
张继梁先生:1979 年生人,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。历任
天津大有电池技术有限公司副总经理;天津赛象科技股份有限公司总经理办公室
主任、营销中心副主任、物资采购部经理、外协业务部经理。现任本公司总经理
助理。现持有本公司股份 202,500 股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒;与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上
股份的股东不存在关联关系。
4.公司董事会秘书和证券事务代表简历
朱洪光先生:公司副总经理、财务总监兼董事会秘书,参见前述高级管理人
员简历。
王佳女士:1983 年生人,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002 年
—2009 年先后在天津赛象科技股份有限公司知识产权部、证券部工作,2009 年 12
月至今任天津赛象科技股份有限公司证券事务代表。其未持有公司股票,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;与本公司控股股东及
实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
5.公司审计部负责人简历
张洪超先生:1965 年生人,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师。
2007 年至今在天津赛象科技股份有限公司审计部担任审计工作。现持有本公司股
份 31,500 股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;
与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联
关系。