证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2016-19
山东丽鹏股份有限公司
关于第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
2016 年 3 月 15 日上午 8:00,山东丽鹏股份有限公司第三届董事会第二十次会议在
公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2015 年 3 月 4 日通过专人送达、电子邮件等
方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事、
高管列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙鲲鹏
先生召集并主持,全体董事经过审议,以现场举手表决方式审议通过了:
一、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。
《 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)《公司 2015 年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”章节。
本议案需提请 2015 年年度股东大会审议。
公司独立董事秦华、秦书尧、王全宁向董事会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》,
并将在公司 2015 年年度股东大会上述职。
二、审议通过《公司 2015 年度总裁工作报告》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。
公司总裁张本杰先生向董事会汇报了 2015 年公司经营情况和 2016 年经营计划。
三、审议通过《公司 2015 年度报告及其摘要》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。
公司的董事、高级管理人员保证公司 2015 年度报告内容真实、准确、完整,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。
2015 年度报告摘要刊登在 2016 年 3 月 16 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2015 年度报告请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提请 2015 年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。
议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提请 2015 年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。
经山东和信会计师事务所审计,2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润
121,304,672.40元,母公司实现净利润5,651,586.77元(母公司口径,下同)。根据《公
司章程》规定,提取法定盈余公积金565,158.68元;加上以前年度未分配利润
76,516,579.86元,本年度期末实际可供投资者分配的利润81,603,007.95元。
基于股东共享公司发展成果的理念,并考虑公司未来发展的需要,公司2015年度利润
分配预案为:以截至目前公司总股本351,623,221股为基数,向在股权登记日登记在册的
全体股东进行利润分配,按每10股派息0.50元(含税),合计派息17581161.05元(含税),
经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配;根据稳步有序的股本扩张计划和
长期市值管理规划,公司以目前351,623,221股总股本为基数,以资本公积金转增股本的
方式,拟向全体股东每10股转增12股,共计转增421,947,865股,转增后公司总股本为
773,571,086股,公司注册资本及实收资本变更为773,571,086元。
该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。
本预案需提请2015年年度股东大会审议通过。
六、审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。
公司董事会认为,公司内部控制体系较为健全,符合《企业内部控制基本规范》及配
套指引、《深交所上市公司内部控制指引》等有关法规的规定;各项制度均得到了充分有
效的实施,能够适应公司现行管理和发展的需要,在公司经营管理各个业务环节发挥了较
好的管理控制作用,能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露,确实保护公司和所有
投资者的利益,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2015年度内部控制自我评价情况出具
了和信专字(2016)第000080号鉴证报告,内容请见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、监事会发表了肯定意见。
议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过《 2015 年度内部控制规则落实自查表》;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。
《公司 2015 年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊载于同日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。
董事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规
定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行
相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2015年度募集资金存放与使用情况出
具 了 和 信 专 字 (2016) 第 000081 号 专 项 审 核 报 告 , 内 容 请 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、监事会发表了肯定意见。
议案的内容见《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,刊登在 2016 年 3
月 16 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、审议通过《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。
公司拟继续聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2016 年度的财务
审计机构。
公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见,内容详见2016年3月16日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2016年申请银行信用的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。
为满足公司 2016 年度生产经营活动等方面的资金需求,公司 2016 年度银行信用预算
约为人民币 160,000 万元,为简化审批手续,特提请股东大会做如下授权:
一、授权董事会审批 2016 年度累计总额不超过 160,000 万元的银行信用合同;
上述授权申请经公司股东大会审议批准后,董事长有权对单笔信用合同金额 5,000 万
元以下(含 5,000 万元)的银行信用合同做出合理决定。
授权期限为:自 2015 年年度股东大会通过之日至 2017 年 6 月 30 日止。
此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于2016年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。
经董事会薪酬与考核委员会提议,董事会拟定 2016 年度董事及高级管理人员薪酬为:
年薪(含税)
姓名 职务 备注
(单位:万元)
孙鲲鹏 董事长 36.108
兼任董事会秘
李海霞 副董事长、董事会秘书 24.21
书,不重复领薪
张本杰 董事、总裁 30.114 兼任总裁,不重
复领薪
罗 田 董事 18.114
邢路坤 董事 21.114
汤 于 董事 23.00
秦 华 独立董事 6.00
秦书尧 独立董事 6.00
王全宁 独立董事 6.00
王国祝 常务副总裁 20.502
赖 力 副总裁 22.00
刘宗江 副总裁 18.21
李 波 副总裁 17.052
王德泰 副总裁 18.852
张国平 副总裁、财务总监 16.902
公 司 独 立 董 事 发 表 了 肯 定 意 见 , 内 容 详 见 2016 年 3 月 16 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
十二、审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。
2016 年计划实现营业总收入 16.5 亿元,同比增长 21%。计划实现归属于母公司股东
的净利润 1.73 亿元,同比增长 43%。
特别提示:本预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利
预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确
定性,请特别注意。
本报告需提交 2015 年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。
根据公司及子公司日常经营需要,公司拟向全资子公司亳州丽鹏制盖有限公司、重庆
华宇园林有限公司申请银行综合授信提供担保金额分别为1,000万元和50,000万元。
本次担保系公司对全资子公司提供的银行综合授信担保,未与证监发2005-120号《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背,符合相关规定。
公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。 公司监事会发表明确同意意见,详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
议案的内容见《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告》,刊登在2016年3
月16日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十四、审议通过了《关于控股子公司使用自有资金进行风险投资的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。
公司独立董事发表了独立意见, 公司监事会发表明确同意意见,公司保荐机构发表
明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
议案的内容见《关于控股子公司使用自有资金进行风险投资的公告》,刊登在2016年
3月16日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十五、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。
《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 16 日