证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2016-010
东港股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
东港股份有限公司（“公司”）第五届监事会第四次会议于 2016 年 3 月 4 日以书面
通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2016 年 3 月 14 日在公司会议室召开，
会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议以书面表决方式，一致通过了如下事项：
1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《监事会 2015 年度工作报告》，
本报告需提交股东大会审议；
报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会 2015
年度工作报告》。
2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《董事会 2015 年度工作报告
和 2016 年度工作计划》。
本议案需报股东大会审议；
3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2015 年年度报告》及其摘
要；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核东港股份有限公司《2015 年年度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2015 年内部控制自我评价报
告》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的
执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
5、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于利用自有资金购买理
财产品的议案》。
公司利用自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影
响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。
本议案需提交股东大会审议。
6、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于与各商业银行开展授
信业务的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
7、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于为控股子公司申请银
行授信提供担保的议案》。
监事会认为：公司为控股子公司提供担保风险可控，能够促进控股子公司发展，
董事会审议程序符合有关规定。
本议案需提交股东大会审议。
8、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《独立董事述职报告》。
特此公告。
东港股份有限公司监事会
2016年3月14日
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