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广宇集团股份有限公司关联交易公告

证券代码：002133 证券简称：广宇集团公告编号：(2016)018

广宇集团股份有限公司关联交易公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议

经关联董事江利雄回避表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于设立有限合伙企业暨关联交易的议案》。公司全资子公司浙江宇舟资产管理有

限公司（以下简称“宇舟资产”）作为普通合伙人，发起设立杭州广睿投资管理

合伙企业（有限合伙），其中有限合伙人包括公司关联董事江利雄。根据深交所

《股票上市规则》的相关制度规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公

司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过的授权内容，本次关联交易

经公司第四届董事第四十三次会议审议通过后即可实施，无需再行提交股东大会

审议。

二、关联方基本情况

本次关联交易的关联人系公司董事、总裁江利雄。

三、关联交易标的基本情况

本次设立的有限合伙企业基本情况如下：

企业名称：杭州广睿投资管理合伙企业（有限合伙）

经营范围：投资管理，投资咨询（除证券、期货）。

执行事务合伙人：宇舟资产

该有限合伙企业的执行事务合伙人宇舟资产系公司全资子公司，有限合伙人

包括公司董事江利雄在内的多位自然人。

广宇集团股份有限公司关联交易公告

四、交易的定价政策及定价依据

杭州广睿投资管理合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人宇舟资产的出资

金额为 1 万元人民币，有限合伙人出资总额不超过 899 万元人民币。其中，公司

董事江利雄作为有限合伙人之一，出资金额为 120 万元人民币。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司此次由全资子公司浙江宇舟资产管理有限公司作为普通合伙人，发起设

立有限合伙企业杭州广睿投资管理合伙企业（有限合伙），主要为参与公司项目

员工跟投计划。通过项目核心员工与项目效益绑定，实现员工的有效激励。江利

雄先生既是公司的董事、总裁，也是项目管理团队的核心人员，作为员工跟投计

划的激励对象，有利于公司整体利益的实现。本次交易金额相对较小，不会对公

司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。

六、独立董事关于本次关联交易的独立意见

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 15 日召开了

第四届董事会第四十三次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关

于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券

交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关

规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，

就设立有限合伙企业暨关联交易的事项发表如下独立意见：

我们对公司全资子公司浙江宇舟资产管理有限公司（以下简称“宇舟资产”）

发起设立杭州广睿投资管理合伙企业（有限合伙）涉及关联交易事项进行了认真

审查，认为本次关联交易符合公司经营发展的需要，定价遵循了公开、公平、公

正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次关联交易经关联董事回避表决，并经出席董事会有表决权的董事三分

之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，审议程序符合