安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2016-15
安徽省司尔特肥业股份有限公司
第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次（临时）会议于 2016 年 3 月 15 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，
会议通知于 2016 年 3 月 10 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到
董事 9 名，实到 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司
董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的
召集、召开合法有效。本次董事会会议审议通过如下议案：
审议通过了《关于收购贵州政立矿业有限公司 55%股权涉及矿业权投资的议
案》
同意公司以人民币 7,150 万元收购贵州青利集团有限公司持有的贵州政立矿
业有限公司 55%的股权。股权转让完成后，公司持有贵州政立矿业有限公司 55%
股权，为贵州政立矿业有限公司之控股股东。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
具体内容详见 2016 年 3 月 16 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于收购贵州政立
矿业有限公司 55%股权涉及矿业权投资的公告》。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日
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