司尔特:第三届董事会第二十次(临时)会议决议公告

来源:深交所 2016-03-16 00:00:00
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安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2016-15

安徽省司尔特肥业股份有限公司

第三届董事会第二十次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十

次(临时)会议于 2016 年 3 月 15 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开,

会议通知于 2016 年 3 月 10 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到

董事 9 名,实到 9 名,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议,会议由公司

董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议的

召集、召开合法有效。本次董事会会议审议通过如下议案:

审议通过了《关于收购贵州政立矿业有限公司 55%股权涉及矿业权投资的议

案》

同意公司以人民币 7,150 万元收购贵州青利集团有限公司持有的贵州政立矿

业有限公司 55%的股权。股权转让完成后,公司持有贵州政立矿业有限公司 55%

股权,为贵州政立矿业有限公司之控股股东。

投票结果:全体董事以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

具体内容详见 2016 年 3 月 16 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于收购贵州政立

矿业有限公司 55%股权涉及矿业权投资的公告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一六年三月十五日

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