证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临 2016-019
长春中天能源股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于 2016 年 3 月
15 日以通讯表决相结合的方式举行，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
由于本次会议议案涉及公司与拟交易对方的关联交易，关联董事邓天洲先生、
黄博先生回避了对以上议案的表决，由 7 名非关联董事进行表决。经表决，一致
通过以下决议：
审议通过《关于取消第八届董事会第二十次会议审议通过的<关于调整公司
非公开发行股票方案的议案>等有关非公开发行股票事项的议案》
公司于 2016 年 2 月 28 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过的关于
调整公司非公开发行股票方案的议案，对公司 2015 年度非公开发行的发行对象、
定价基准日、发行价格等事项事项进行了调整，相关议案如下：
一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
二、审议《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》；
三、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
四、审议《关于修订本次非公开发行股票预案的议案》；
五、审议《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》；
六、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》。
公司目前由于重大资产重组处于停牌中，为更好的保障公司股东利益之目
的，在遵守《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细
则》等有关法律、法规的基础上，公司参考中介机构意见在保证重大资产重组顺
利进行的前提下拟对上述非公开发行方案再次调整，待方案调整经董事会批准后
再行报股东大会审议。
公司拟于2016年3月18日召开的2016年第一次临时股东大会也相应取消以
上议案。公司2016年第一次临时股东大会的股权登记日、召开方式以及会议审议
的其他事项不变（详见《长春中天能源股份有限公司关于2016年第一次临时股东
大会取消议案的公告》公告编号：临2016-020）
本议案通过后，董事会将对非公开发行方案再次调整，待方案调整经董事
会批准后再行报股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
长春中天能源股份有限公司董事会
2016 年 3 月 16 日
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