日照港股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
二О一六年四月一日
日照港股份有限公司（600017） 2016 年第一次临时股东大会资料
目 录
股东大会须知 .......................................... 3
现场会议议程 .......................................... 5
会议议案：
一、关于增加公司经营范围的议案 .............................. 6
二、关于修改《公司章程》的议案 .............................. 8
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2016 年第一次临时股东大会须知
尊敬的各位股东及股东代理人：
为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2016 年
第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议
事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有
关规定，制定如下规定：
一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人
单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方
可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊
情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭
手机或将其调至静音状态。
五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、
表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限
在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。
六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场
会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司
发布的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
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七、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，
均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。
八、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结
果由计票监票小组推选代表宣布。
九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及
时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
十、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2016 年第一次临
时股东大会的通知》。
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2016 年第一次临时股东大会现场会议议程
1、会议开始，宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的股份总数；
2、宣布本次会议议案的表决方法；
3、审议会议各项议案；
4、与会股东发言和提问，公司董事、监事、高管等人员解答；
5、推举计票监票小组成员；
6、股东投票表决；
7、休会（统计投票结果，含网络投票结果）；
8、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况；
9、宣读股东大会决议；
10、见证律师宣读法律意见书；
11、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字；
12、宣布会议结束。
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2016 年第一次临时股东大会
会 议 资 料 之 一
关于增加公司经营范围的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
为应对新的市场形势，最大限度利用好公司内部资源，提高作业效
率，全面提升公司综合竞争力，经公司第五届董事会第九次会议审议通
过，董事会同意成立市场营销分公司。为便于分公司未来业务的开展及
工商注册登记需要，公司拟申请在经营范围中增加市场营销策划业务，
并修改部分原经营范围的语言描述，具体调整如下：
原公司经营范围是：
“码头和其他港口设施服务；在港区内从事货物装卸、仓储服务；
为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等港口拖轮服务；港口
机械、设施、设备租赁维修经营；为船舶提供岸电、淡水供应等船舶港
口服务（有效期限以许可证为准）；因特网接入（有效期限以许可证为
准）；机电设备及零配件、劳保用品、橡胶制品、五金、办公用品、金
属材料、水泥、木材的销售；港区内通信设施维护、维修服务；污水处
理；从事购、售电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）”
现拟变更为：
“码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储服务；
为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等港口拖轮服务；港口
机械、设施、设备租赁维修经营；为船舶提供岸电、淡水供应等船舶港
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口服务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务。（有效期限以
许可证为准）。电力、机电设备及零配件、劳保用品、橡胶制品、五金、
办公用品、金属材料、水泥、木材的销售；港区内通信设施维护、维修
服务；污水处理；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）”
（具体内容以山东省工商行政管理局最终核准为准）
公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议分别
审议通过了该项议案。
现提请股东大会审议。
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2016 年第一次临时股东大会
会 议 资 料 之 二
关于修改《公司章程》的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
鉴于公司拟对经营范围进行调整，需对《公司章程》的相应内容进
行修改，具体修改内容如下：
原《公司章程》中：
“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：
码头和其他港口设施服务；在港区内从事货物装卸、仓储服务；为
船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等港口拖轮服务；港口机
械、设施、设备租赁维修经营；为船舶提供岸电、淡水供应等船舶港口
服务（有效期限以许可证为准）；因特网接入（有效期限以许可证为准）；
机电设备及零配件、劳保用品、橡胶制品、五金、办公用品、金属材料、
水泥、木材的销售；港区内通信设施维护、维修服务；污水处理；从事
购、售电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）”
修改为：
“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：
码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储服务；为
船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等港口拖轮服务；港口机
械、设施、设备租赁维修经营；为船舶提供岸电、淡水供应等船舶港口
服务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务。（有效期限以许
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可证为准）。电力、机电设备及零配件、劳保用品、橡胶制品、五金、
办公用品、金属材料、水泥、木材的销售；港区内通信设施维护、维修
服务；污水处理；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）”
（具体内容以山东省工商行政管理局最终核准为准）
公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议分别
审议通过了该项议案。
现提请股东大会审议。
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