证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2016-018
湖南汉森制药股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2016 年 3 月 15 日召
开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司改聘会计师事务所的议案》，
现将相关事项公告如下：
一、公司改聘 2015 年度会计事务所情况说明
经公司 2015 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第五次会议和 2015 年 5 月 7
日召开的 2014 年度股东大会审议通过，公司聘任中审亚太会计师事务所 （特殊
普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司 2015 年度审计机构。
近日，公司接到中审亚太湖南分所《合并事项说明及审计机构变更申请》。原
负责公司审计业务的执业团队整体合并到中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中审众环”），鉴于该执业团队对公司经营情况及财务状况较为了解，
历年的审计过程中也保持了自身的独立性和谨慎态度，均按计划完成了各项审计
任务，出具的报告公正客观的反映了公司的财务状况和生产经营情况。
为保证审计工作的连续性，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，同
意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。
二、独立董事意见
公司独立董事认真审阅了关于改聘会计师事务所的相关材料，同意将该事项
提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：
1．经核查，原负责公司审计业务的执业团队整体合并到中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙) （以下简称“中审众环”），改聘后为公司服务的中审众
环执业团队仍为原中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所执业团队。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具
有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的要
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求。
2．公司此次改聘会计师事务所有利于保证公司审计工作的连续性，不存在
损害公司及中小股东利益的情况。
3．我们同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015
年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。
经公司审计委员会审议，独立董事发表同意的独立意见，董事会审议同意聘
任中审众环担任本公司 2015 年度审计机构。本次改聘会计师事务所的事项需经
公司股东大会审议批准，且自股东大会审议批准之日起生效。
四、备查文件
1．第三届董事会第十二次会议决议；
2．第三届监事会第十次会议决议；
3．独立董事关于公司改聘会计师事务所的独立意见。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 16 日
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