证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2016-019
湖南汉森制药股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议决定于 2016 年 4 月 1 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，本次股东大
会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。经第三届董事会第十二次会议决定召开。
3、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2016 年 4 月 1 日（星期五）15∶00 开始。
（2）网络投票时间：2016 年 3 月 31 日—4 月 1 日，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 1 日 9∶30—11∶30，
13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2016 年 3 月 31 日 15∶00 至 2016 年 4 月 1 日 15∶00 的任意时间。
5、股权登记日：2016 年 3 月 28 日
6、会议方式及表决方式：
（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
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（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代
为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席人员：
（1）截止 2016 年 3 月 28 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；
因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人
可不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：湖南省益阳市银城南路龙岭工业园公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1．《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，内容详见公司在指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015 年 12 月 31 日在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的相关公告。
2．《关于授权经理班子 2016 年度向银行申请贷款的议案》
3．《关于公司改聘会计师事务所的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，内容详见公司在指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 3 月 16 日在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司
规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小
投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表
决单独计票并披露。
三、参加现场会议的登记事项
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（一）登记时间：2016 年 3 月 31 日上午 8∶30—11∶30 时，下午 14∶
00—17∶00 时；
（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省益阳市银城南路龙岭工业园
湖南汉森制药股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东大会”字样。
（三）登记方法：
1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委
托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 3
月 31 日 17∶00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 1 日上
午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操
作。
2、投票代码：362412；投票简称：汉森投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元代表总
议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的
委托价格分别申报。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应委托价格如下表：
议案序号 议案名称 对应委托价格
总议案 所有议案 100.00
议案 1 《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》 1.00
议案 2 《关于授权经理班子 2016 年度向银行申请贷款的议案》 2.00
3
议案 3 《关于公司改聘会计师事务所的议案》 3.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：
表决意见类型 委托数量
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
（4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次
有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见
为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 3 月 31 日 15:00 至 2016 年
4 月 1 日 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服
务”专区注册，如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密
码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的 5 分钟后可使用，如服务密码激
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活指令上午 11:30 前发出，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午
11:30 后发出，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活
后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或委托的代理发证机构
申请。
（4）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
①登陆 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖南
汉森制药股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户
号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
③进行后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、 其他事宜
1、本次现场会议预计召开时间为一小时，出席会议股东住宿及交通费自理
2、会议联系电话：0737-6351486；传真：0737-6351067
3、电子邮箱：office@hansenzy.com
4、联系人：杨湘、肖伟
六、备查文件
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1、公司第三届董事会第十次、第十二次会议决议
2、公司第三届监事会第八次、第十次会议决议
3、独立董事对第三届董事会第十次、第十二次会议相关事项发表的独立意
见
特此通知。
湖南汉森制药股份有限公司
2016 年 3 月 16 日
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附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本（法）人出席湖南汉森制药股份有
限公司 2016 年 4 月 1 日召开的 2016 年第一次临时股东大会，并代表本人依照
以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞成
票、反对票或弃权票。
表决意见
序号 议 案
同意 反对 弃权
1 《公司非公开发行股票继续停牌的议案》
2 《关于授权经理班子 2016 年度向银行申请贷款的议案》
3 《关于公司改聘会计师事务所的议案》
说明：投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，请在“议案”栏目相
对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或
不选的表决票无效，按弃权处理。
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2．单位委托须加盖单位公章。
3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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