证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2016-016
湖南汉森制药股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2016 年 3 月 15 日在公司一楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董
事长刘令安先生召集主持，本次会议通知于 2016 年 3 月 10 日以专人递送、传
真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 9
人，实际参加会议董事 9 人。本次会议采取通讯表决的方式召开。公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议，本次会议以通讯表决方式通过如下决议：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果逐项审议通过了《关于授
权经理班子 2016 年度向银行申请贷款的议案》。
为有效地保证公司经营目标的实现，合理地使用各种资源，提升公司的经营
效益。同意授权公司经理班子，在 2016 年度根据需要可以分次向银行申请贷款，
用于主营业务的生产周转及公司投资活动等，以提高公司的盈利规模。授权公司
常务副总裁、财务总监何三星先生根据实际经营情况在银行授信范围内代表公司
签署相关融资法律文件。总额控制在 10 亿元以内。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司改
聘会计师事务所的议案》。
近日，公司接到中审亚太湖南分所《合并事项说明及审计机构变更申请》。原
负责公司审计业务的执业团队整体合并到中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中审众环”），鉴于该执业团队对公司经营情况及财务状况较为了解，
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历年的审计过程中也保持了自身的独立性和谨慎态度，均按计划完成了各项审计
任务，出具的报告公正客观的反映了公司的财务状况和生产经营情况。为保证审
计工作的连续性，同意改聘中审众环为公司 2015 年度审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召
开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
同意于 2016 年 4 月 1 日（星期五）召开公司 2016 年第一次临时股东大会，
并授权公司证券投资部全权办理股东大会准备事宜。
公司第三届董事会第十二次会议相关公告、附件及独立董事对相关议案发表
的独立意见已刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 16 日
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