证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2016-12
陕西省国际信托股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会通知的更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于 2016 年 2 月 26 日、3 月 15 日在巨潮资讯网和《中
国证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开 2015 年度股东大会的通
知及提示性公告，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间披
露有误，原披露为：“通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2016 年 3 月 20 日 15:00 至 4 月 21 日 15:00 期间的任意时间”；
现更正为：“通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016
年 3 月 20 日 15:00 至 3 月 21 日 15:00 期间的任意时间”。除上述更
正外，会议通知的其它内容不变（更正后的会议通知附后），敬请广
大投资者关注。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
公司更正后的 2015 年度股东大会通知全文如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：董事会。
（二）经公司第七届董事会第三十四次会议审议，决定召开公司
2015 年度股东大会。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》
等的规定。
（三）现场会议时间：2016 年 3 月 21 日（星期一）下午 2:30；
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网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016
年 3 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 3 月 20 日 15:00 至 3 月
21 日 15:00 期间的任意时间。
（四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体流
通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式
中的一种。
（五）出席对象：
1．全体董事、监事和董事会秘书，其他高级管理人员列席会议；
2．2016 年 3 月 14 日（星期一）下午收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
3．公司聘请的律师。
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（六）会议地点：西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座
24 楼大会议室。
二、会议审议及通报事项
（一）审议事项
（1）审议 2015 年度财务决算报告；
（2）审议 2015 年度利润分配预案；
（3）审议 2015 年年度报告正文及摘要；
（4）审议 2015 年度董事会工作报告；
（5）审议 2015 年度监事会工作报告；
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（6）审议关于预计 2016 年度公司日常关联交易金额的议案；
（7）审议关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案；
（8）审议 2016 年度证券投资计划。
（二）报告事项
（1）通报关于 2015 年度受益人利益的实现情况；
（2）通报公司 2015 年度内部董事、职工监事绩效考核有关情况；
（3）听取独立董事冯宗宪、王晓芳、张晓明 2015 年度述职报告。
上述审议事项及其他报告事项的具体内容，请查阅 2016 年 2 月
26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东
大会不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2016 年 3 月 16 日上午 9:00—12:00，下午 14:00
—17:00。
（三）登记地点：西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座
2711 办公室。
（四）登记办法
1.个人股东：持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
2.法人股东：持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、持股凭
证、出席人身份证；
3.委托代理人：持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件
原件到场。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
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票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易
系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2016 年 3 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00，投票程序
比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.本次会议的投票代码：360563；投票简称：国投投票
3.股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00
元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应
的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相
同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如下表：
序号 议 案 申报价格
100 总议案 100.00 元
1 2015 年度财务决算报告 1.00 元
2 2015 年度利润分配预案 2.00 元
3 2015 年年度报告正文及摘要 3.00 元
4 2015 年度董事会工作报告 4.00 元
5 2015 年度监事会工作报告 5.00 元
关于预计 2016 年度公司日常关联交易金额的
6 6.00 元
议案
7 关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合 7.00 元
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伙)的议案
8 2016 年度证券投资计划 8.00 元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自
动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服
务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上
午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令
上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证
券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3.投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016
年 3 月 20 日 15:00 时至 2016 年 3 月 21 日 15:00 时期间的任意时间。
（三）投票结果查询
股东大会现场投票结束后第二天，投资者可通过证券营业部和信
息公司网站查询其有效投票结果。
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五、其他事项
（一）会议联系方式
1．通讯地址：西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座 2711
办公室。
2．邮政编码：710075
3．联系电话及传真：（029）81870262
4．联系人：孙一娟
（二）与会股东食宿及交通费自理。
特此通知。
附件：授权委托书
陕西省国际信托股份有限公司董事会
2016 年 3 月 15 日
授权委托书
本人（本单位）作为陕西省国际信托股份有限公司的股东，兹全
权委托 先生（女士） 身份证号码： ）
代表本人（本单位）出席公司 2015 年度股东大会，特授权如下：
一、由 先生（女士）代表本人（本单位）出席 2015
年度股东大会。
二、代理人有表决权 □／无表决权 □。
三、表决指示如下：
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1．2015 年度财务决算报告；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2．2015 年度利润分配预案；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
3．2015 年年度报告正文及摘要；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
4．2015 年度董事会工作报告；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
5．2015 年度监事会工作报告；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
6．关于预计 2016 年度公司日常关联交易金额的议案；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
7．关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
8. 2016 年度证券投资计划
同意 □ 反对 □ 弃权 □
四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权 □／无权
□按照自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：_________________________
委托人股东帐号：_________________________
委托人持股数额：_________________ 股
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签发日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日止
注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”；委托人为法人股
东的，应加盖法人单位印章。
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