潮州三环（集团）股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全
体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《公司章程》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有
关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，了解和监督公司依法运作情况和
公司董事、高级管理人员履行职责的情况，维护了公司及股东的合法权益。现将2015
年度监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会的工作情况
2015年度，监事会共召开八次会议，会议召开的具体内容如下:
1、2015年1月19日，公司监事会召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2、2015年4月16日，公司监事会召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关
于公司2014年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2014年度监事会工作报告的议
案》、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》、《关于公司2014年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告
的议案》、《关于聘请2015年度公司审计机构的议案》、《关于公司监事会成员年
度薪酬方案的议案》、《关于开展套期保值业务的议案》以及《关于提高闲置自有
资金进行现金管理额度的议案》。
3、2015年4月22日，公司监事会召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关
于公司2015年第一季度报告的议案》。
4、2015年7月11日，公司监事会召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《关
于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及《关于制定<限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
5、2015年8月18日，公司监事会召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
6、2015年8月25日，公司监事会召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》。
7、2015年9月11日，公司监事会召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于豁免第八届监事会第十三次会议通知时限的议案》、《关于调整限制性股票
激励对象和授予数量的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
8、2015年10月21日，公司监事会召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司2015年第三季度报告的议案》。
二、监事会发表的独立意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会遵循了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部
控制制度，公司董事、高管执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公
司章程或损害公司利益的行为的情形。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财
务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的
正确理解。公司董事会编制的2015年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）募集资金使用情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，认为：公司严格按照《募集资金管理
制度》等相关规定使用募集资金，资金使用程序合法合规，报告期内，没有发现募
集资金违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。
（四）关联交易情况
报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易。
（五）公司内部控制评价报告
监事会审核了公司2015年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运
行情况，认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要
求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行。公司《2015年度内部
控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
三、2016 年监事会工作计划
2016年，监事会将继续严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、
《公司监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法参加股东大会、
董事会及相关办公会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合
规性，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，监事会将依法对
董事、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。
潮州三环（集团）股份有限公司
监事会
2016年3月14日
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