证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2016-17
嘉凯城集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司(以下称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事黄
廉熙女士、张旭良先生的书面辞职申请，黄廉熙女士、张旭良先生因已连续担任
两届公司独立董事，且公司第五届董事会延期换届，根据中国证监会《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102 号)“连任时间不得超过
六年”的规定，申请辞去公司独立董事职务。黄廉熙女士、张旭良先生辞职后不
再在公司任职。
由于黄廉熙女士、张旭良先生的辞职，公司独立董事人数将不能达到董事会
总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》的规定，黄廉熙女士、张旭良先生的辞职报告将在股东大会选举出新任
独立董事后方可生效。在此期间，黄廉熙女士、张旭良先生仍将继续履行独立董
事职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按规定尽快提名新的独立董事
候选人，提交股东大会审议。
黄廉熙女士、张旭良先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运
作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对黄廉熙女士、张旭良先生在任职期
间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日
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