关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺公告
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2016-013
美盈森集团股份有限公司
关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）为落实《国务院办公厅关于
进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110
号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的
相关要求，公司董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人对公司填补即
期回报措施能够得到切实履行出具如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员相关承诺
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东
的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行
作出如下承诺：
（一）不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害公司利益；
（二）对自身的职务消费行为进行约束；
（三）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（四）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情
况相挂钩；
（五）若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条
件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
二、公司的控股股东、实际控制人相关承诺
公司的控股股东、实际控制人王海鹏承诺：不越权干预公司经营管理活动，
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关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺公告
不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2016 年 3 月 14 日
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