证券代码：600599 证券简称：熊猫金控 公告编号：2016-020
熊猫金控股份有限公司
第五届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司（简称“公司”“熊猫金控”）第五届董事会第四十
四次会议通知于2016年3月10日分别以电子邮件、电话、送达等方式发送给各位
董事，会议于2016年3月14日上午9点30分在公司召开，会议由董事长李民先生主
持，会议应到董事8人，实到董事8人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
2016年1月28日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知
书》（153740号）（以下简称“《反馈意见》”），根据《反馈意见》的要求，公司对
本次非公开发行股票预案中募投项目可行性分析、本次发行的相关风险部分内容
进行了进一步完善，补充披露了本次发行对即期回报的摊薄情况，发行方案保持
不变。
《公司非公开发行股票预案（修订稿）》具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
因本议案涉及关联交易，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的规定，关联董事李民、潘笛、黄叶璞回避表决。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，
弃权票数0票。
二、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报
告（修订稿）的议案》
《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》具体内
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容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，
弃权票数0票。
熊猫金控股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日
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