证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2016-004
江苏扬农化工股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议，于二〇一六年三月二日以书面方式发出通知，于二〇一六年三月十二日以现
场方式在公司会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主
席周颖华主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年监事会报告》。
该议案需提交股东大会审议。
2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议同意《2015 年董事会报告》。
3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议同意《2015 年总经理业务工作
报告》。
4、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议同意《2015 年财务决算报告》。
5、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议同意《2015 年利润分配方案》。
监事会认为公司董事会拟订的 2015 年度利润分配预案符合《公司章程》的
利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露
真实、准确、完整。
6、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议同意 2015 年年度报告及摘要。
监事会认为该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定，报
告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公
司当年度的经营成果和财务状况，参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的
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行为。
7、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议同意《2015 年度内部控制评价
报告》。
监事会认为报告客观公正地反映了公司内部控制实际状况，对该评估报告无
异议。
8、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议同意关于对控股子公司向银行
申请综合授信业务提供担保的议案。
9、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于提名第六届监事会股
东代表监事候选人的议案。
公司监事会提名周颖华、戴尔明和张鹏程为公司第六届监事会股东代表监事
候选人。
该议案需提交股东大会审议。
监事候选人简历附后。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司监事会
二○一六年三月十五日
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监事候选人简历：
周颖华先生，中国公民，1968 年 12 月出生，大专学历，工商管理硕士，工
程师。1989 年 7 月至 2008 年 1 月历任扬州农药厂（江苏扬农化工集团有限公司
前身，以下简称“扬农集团”）生产部调度员、调度长、生产部副主任、主任。
2007 年 1 月至今任扬农集团副总经理，2011 年 12 月至 2013 年 1 月任江苏瑞盛
新材料科技有限公司董事总经理，2013 年 1 月至今任江苏瑞祥化工有限公司执
行董事，2015 年 4 月至今任扬农集团董事，2015 年 12 月至今任宁夏瑞泰科技股
份有限公司董事。现任江苏扬农化工股份有限公司监事会主席。
戴尔明先生，中国公民，1965 年 9 月出生，大学学历，会计师。1983 年参
加工作，1992 年起任扬州农药厂财务部会计；1996 年至 2004 年 2 月任扬农集团
财务部副主任。2004 年 2 月至今任扬农集团财务部主任，2010 年 1 月至今任扬
农集团副总会计师，2010 年 1 月至今兼任江苏瑞祥化工有限公司财务科长，2010
年 7 月至今任宁夏瑞泰科技有限公司监事会主席，2012 年 5 月至今任扬农集团
监事。现任江苏扬农化工股份有限公司监事。
张鹏程先生，中国公民，1984 年 7 月出生，大学学历。2006 年参加工作，
历任扬州市电力中心科员、办公室副主任、投资部副经理，2014 年至今任扬州
市电力中心投资部经理。
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