证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2016-临017
广东冠豪高新技术股份有限公司
2016年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易尚需提交公司股东大会
审议
本日常关联交易是为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会对关
联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年3月12日，公司第六届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0
票弃权审议通过了《公司及控股子公司2016年度日常关联交易议案》，同意上述
关联交易事项，关联董事张强、洪军、严肃、青雷回避表决。上述议案尚需公司
股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。
独立董事对关联交易事项予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会
审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为公司及控股子公
司根据实际情况对年度日常关联交易进行预计，体现了采购计划的规范性，有利
于公司及控股子公司生产经营活动的正常开展；交易价格客观公允，交易的关联
方未对拟实施的交易进行干预，交易方式符合市场规则；表决程序合法，符合有
关规定； 以上交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利
益。
1
公司审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见，认为公司及控股子公
司根据年度生产计划需要与关联企业发生日常关联交易，是借助关联企业的资源
优势，采用集中采购，降低公司的采购成本，不会损害公司及中小股东的合法权
益。
（二）2015 年度日常关联交易的执行情况
2015 年，公司及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司与关联企业中国纸业投
资有限公司（以下简称“中国纸业”）湛江诚通物流有限公司（以下简称“诚通
物流”）、天津港保税区中物投资发展有限责任公司（以下简称“天津中物投”）
发生如下关联交易：
单位：人民币 万元
2015 年 1
月 1 日至
关联交 交易 2015 年实 预计金额与实际发生金
关联人 2016 年 2
易类别 内容 际发生金额 额差异较大的原因
月 29 日预
计金额
向关联 2015 年所需木浆部分由
购买
人购买 中国纸业 62,350 17,325.47 公司向第三方采购，未全
木浆
原材料 部向关联方采购。
接受关 接 受
联人提 货 物
诚通物流 2,082 1,083.17 /
供的劳 运 输
务 服务
向关联
中国纸业、 2015 年所需煤炭部分由
人购买 购 买
天津中物 14,547.5 867.62 公司向第三方采购，未全
燃料和 煤炭
投 部向关联方采购。
动力
合计 78,979.5 19,276.26
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2016 年 3 月 1 日至 2017 年 2 月 28 日，根据公司实际情况，公司及控股子
公司预计将与关联企业中国纸业、天津中物投、诚通物流发生如下关联交易：
单位：人民币 万元
2
2016 年 3 占同类 本次预计金额与上
月 1 日至 2015 年实 业务比 年实际发生金额差
关联交 关联 交易
2017 年 2 际发生金 例（％） 异较大的原因
易类别 人 内容
月 28 日预 额
计金额
向关联 本次预计金额为全
中国 购买
人购买 43,337 17,325.47 54.38 年所需木浆采购金
纸业 木浆
原材料 额。
接 受 关 接受
湛 江
联 人 提 货物
诚 通 1,500 1,083.17 37.72
供 的 劳 运输
物流 /
务 服务
中 国
向 关 联 纸业、 预计金额为全年所
购 买
人 购 买 天 津 8,563 867.62 13.54 需煤炭采购金额。
煤炭
原材料 中 物
投
合计 53,400 19,276.26
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
注册资本 法定代
公司名称 主营业务 住所
（万元） 表人
林浆纸生产、开发及利用；重要工业
品生产资料的投资开发；金属材料、
建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危 北京市西城区
险化学品除外）及其制品、服装、纸
中国纸业 503,300 童来明 南礼士路丙 3
张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、
电缆、汽车的销售；进出口贸易；与 号楼 710
物资开发有关的技术咨询、技术服
务；煤炭、焦炭批发、零售。
湛江市东海岛
东 海 大 道 313
号广东冠豪高
湛江诚通物流 10,000 吕永冲 国际、国内货物运输代理 新技术股份有
限公司储运部
办公楼 2 楼 206
室
高科技产品的开发和销售，国际贸 天津港保税区
天津中物投 3,000 赵东辉 易，咨询服务，高新技术中小企业投 海滨八路 88 号
资，投资管理，煤炭、焦炭批发、零 319-1 室
3
售，木屑制品、纸张及纸浆原料、机
电设备、五金配件、建筑材料、化工
原料及其制品（危险化学品除外）。
2015 年度的主要财务数据（万元）
公司名称
总资产 净资产 营业收入 净利润
中国纸业 909,571 465,107 906,850 8,058
诚通物流 10,066 9,639 1,258 6.6
天津中物投 23,648 1,381 59,397 658
（二）与上市公司的关联关系
中国纸业为本公司的控股股东，持有公司 29.10%股份；诚通物流的控股股
东中国物流有限公司为本公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的控股子
公司；天津中物投与本公司的控股股东同为中国纸业投资有限公司，根据《上海
证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）、（二）项的规定，中国纸业、
诚通物流和天津中物投为本公司的关联法人。
（三）履约能力分析
中国纸业、天津中物投、诚通物流财务状况稳定，具备履约能力。
三、关联交易定价政策
遵循市场定价原则，由交易双方通过协商合理确定具体价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
利用关联方的资源优势为公司及控股子公司正常经营服务，该类交易为公司
正常经营所必需，建立稳定的合作关系，取得价格优惠，降低公司的采购、运输
成本，提升公司收益，不会对公司独立性造成影响。
（二）关联交易的公允性
关联交易遵循市场化原则，定价客观公允，不会损害上市公司或中小股东的
利益。
4
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二○一六年三月十五日
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