证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2016-019
有研新材料股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈
述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知和材料于 2016 年 3
月 4 日以书面方式发出。会议公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 7 名，
实到董事 6 名,董事熊柏青先生因工作原因未能出席，特授权董事张世荣先生代为表
决。会议由董事长张少明先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次
会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2015 年度总经理工作报告》
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
2、审议通过《2015 年度董事会工作报告》
此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
3、审议通过《2015 年度独立董事述职报告》
此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
4、审议通过《2015 年度审计委员会履职情况报告》
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
5、审议通过《2015 年年度报告全文及摘要》
此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
6、审议通过《2015 年度财务决算报告》
此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
7、审议通过《2016 年度财务预算报告》
此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
8、审议通过《2015 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2015 年度公司实现净利润
4,751,968.45 元（母公司），加上年初未分配利润-56,887,180.87 元，本年度累计
未分配利润-52,135,212.42 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司
董事会拟定利润分配预案为：2015 年度公司不分配利润。
此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
9、审议通过《2016 年度投资计划》
根据董事会、股东大会审议通过的投资项目、母公司及各子公司生产经营计划和
战略发展需要，拟订了 2016 年度公司投资计划，具体如下：
(1)已完成决策的重点项目 2016 年度投资计划
2015 年度，公司已完成决策且正在进行的重点投资项目两项，分别是公司子公
司有研稀土新材料股份有限公司的燕郊新基地建设项目和有研亿金新材料有限公司
的高纯金属靶材产业化建设项目，两个项目正在积极推进项目前期工作，预计 2016
年将进入主体投资阶段。根据项目进展情况，预计 2016 年度两个项目总计投入资金
约 4.15 亿元，其中燕郊新基地建设项目投资 2.20 亿元，高纯金属靶材产业化建设
项目投资 1.95 亿元。两个项目均为固定资产投资项目。
(2)维持当前业务 2016 年度固定投资计划
为保证公司日常经营活动顺利开展，需对生产能力、加工平台、厂房设施等进
行改造升级，公司及子公司共需进行固定资产投资金额约 4200 万元。
（3）经公司第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，同意公司与北京
华夏金服投资管理有限公司、云领资本管理（深圳）有限公司、北京富源恒业投资
有限责任公司共同出资成立北京星华新材企业并购管理中心（有限合伙），根据合伙
协议/合伙补充协议的有关条款，公司计划本年度认缴出资 6 亿元。
公司其他未来对外投资项目尚处于研究论证阶段，待条件成熟并可具体开展后，
公司将严格按照有关法律法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，积极履行决
策程序和信息披露义务。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
10、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
11、审议通过《内部控制审计报告》
此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
12、审议通过《2015 年度社会责任报告》
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
13、审议通过《2015 年度日常关联交易情况和预计 2016 年度日常关联交易情
况的议案》
此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。关联董事张少明、熊柏青、张世荣回避表决。
14、审议通过《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
15、审议通过《关联方资金使用情况专项审核报告》
此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。关联董事张少明、熊柏青、张世荣回避表决。
16、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
审计机构的议案》
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司 2016 年度财
务及内控审计机构，聘期自公司股东大会批准该议案起一年，年度审计费用共计 113
万元。
此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
17、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
公司定于 2016 年 4 月 5 日召开公司 2015 年度股东大会，对公司第六届董事会
第二十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过的有关议案进行审议。内容
详见《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
三、相关公告索引
本次董事会审议通过的公司 2015 年年度报告全文及摘要、有关财务报告和专项
报告等已与本公告同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2016 年 3 月 15 日
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