证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2016-033
广誉远中药股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广誉远中药股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于 2016 年 3 月 9 日以传真
加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于 2016 年 3 月 14 日以通讯方式
召开。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议认真审议，通过了《广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》
及其摘要。
公司分别于 2015 年 8 月 17 日、2015 年 9 月 14 日召开第五届董事会第二十次会
议、2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《<广誉远中药股份有限公司第一期员工
持股计划草案>及摘要》，具体内容详见公司分别于 2015 年 8 月 18 日、9 月 15 日刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的相关公告。
根据《广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划》的要求，本期员工持股计划
应在股东大会审议通过后 6 个月内，由日信证券广誉远 1 号集合资产管理计划通过二级
市场购买的方式完成标的股票的购买。2015 年 9 月 14 日，公司股东大会审议通过本次
员工持股计划后，相关参加对象即开始缴纳认购资金，资产管理机构-日信证券有限责
任公司开始着手日信证券广誉远 1 号集合资产管理计划的设立工作， 2015 年 11 月 2
日，日信证券广誉远 1 号集合资产管理计划设立完成，并于 11 月 12 日完成证券开户、
交易单元开立等相关工作，具备了交易条件。2015 年 11 月 17 日，公司因筹划重大资
产购买事项，经公司申请，公司股票自 2015 年 11 月 17 日开市起停牌，直至 2016 年
3 月 8 日。因上述信息敏感、公司股票停牌等原因，截至本公告日公司员工持股计划共
购买公司股票 188.79 万股，尚未完成本次股票购买。
结合公司实际情况，公司决定对《广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划》
及其摘要进行修订，增加“若因信息敏感期、公司股票停牌等原因导致员工持股计划在
股东大会审议通过后 6 个月内无法实施，则员工持股计划延长 3 个月完成标的股票的购
买。”
修订后的《广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要符合《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定。
根据公司 2015 年第二次临时股东大会股东审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。
公司董事长张斌、董事杨红飞、傅淑红、郑延莉作为本次员工持股计划的持有人，
对此议案回避表决，其他非关联董事参与表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
1、独立董事意见
2、广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○一六年三月十五日
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