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2015 年度监事会工作报告
一、报告期内监事会会议情况
2015 年，公司监事会召开了 6 次会议，会议情况及决议内容如下：
（一）第三届监事会第一次会议于 2015 年 1 月 24 日召开，审议通过了以下
议案：
1、《2014 年度监事会工作报告》；
2、《公司 2014 年年度报告及其摘要》；
3、《公司 2014 年度财务决算》；
4、《公司 2014 年度利润分配议案》；
5、《公司 2014 年内部控制制度有效性的自我评价报告》；
6、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议案》；
7、《公司 2015 年度监事薪酬方案》；
8、《关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
9、《关于公司 2015 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》；
10、《关于会计政策变更的议案》。
该次决议内容刊登在 2015 年 1 月 27 日的《证券时报》、《证券日报》和《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
（二）第三届监事会第二次会议于 2015 年 4 月 20 日召开，审议通过了《2015
年第一季度报告及摘要》。
该次会议仅审议一季报 1 项议案，根据交易所要求未单独披露。
（三）第三届监事会第三次会议于 2015 年 5 月 12 日召开，审议通过了以下
议案：
1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、《关于募集资金投资项目延期的议案》。
该次决议内容刊登在 2015 年 5 月 13 日的《证券时报》、《证券日报》和《上
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海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
（四）第三届监事会四次会议于 2015 年 8 月 7 日召开，审议通过以下议案：
1、《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》；
2、《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
3、《关于公司厂房出租暨关联交易的议案》。
该次决议内容刊登在 2015 年 8 月 11 日的《证券时报》、《证券日报》和《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
（五）第三届监事会第五次会议于 2015 年 9 月 21 日召开，审议通过以下议
案：
1、《关于转让全资子公司股权的议案》；
2、《关于委外加工的日常关联交易议案》。
该次决议内容刊登在 2015 年 9 月 22 日的《证券时报》、《证券日报》和《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
（六）第三届监事会第六次会议于 2015 年 10 月 26 日召开，会议审议通过了
《公司 2015 年第三季度报告全文及正文》。
该次会议仅审议三季报 1 项议案，根据交易所要求未单独披露。
二、监事会对有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，
积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2015 年依法运作进行监督，认为：
公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，
认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员
执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
对 2015 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，
认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务
报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金投入情况
对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《中小企业板上
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市公司规范运作指引》的要求管理和使用募集资金，公司 2015 年度募集资金管
理和使用情况的披露与实际情况相符。
4、关联交易情况
对公司 2015 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司董事会在审
议关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证
券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，不存在损害
公司及股东利益的情形。
5、内部控制自我评价报告
对董事会关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度
的建设和运行情况进行了审核，对董事会自我评价报告没有异议。认为：公司已
建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，能够严格
按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录
内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息
知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕
信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以
及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相
关人员利用内幕信息从事内幕交易。
申科滑动轴承股份有限公司监事会
2016 年 3 月 11 日
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