证券代码：002633 证券简称：*ST 申科 公告编号：2016-017
申科滑动轴承股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况：
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
通知于 2016 年 3 月 1 日以专人方式送达，会议于 2016 年 3 月 11 日在公司会议
室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议由公司监事会主席钱忠先生主持，经与会监事认真讨论，以书面
表决的方式，通过了以下议案：
1、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度监
事会工作报告》。
《 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
2、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年年度
报告及其摘要》。
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核 2015 年年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015 年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；
《 2015 年年度报告摘要》详见 2016 年 3 月 15 日的《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
3、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度财
务决算》。
2015 年公司实现营业收入 23,051.36 万元，同比下降 13.95%；营业利润
2,161.27 万元，同比增长 153.45%；归属于上市公司股东的净利润 2,086.54 万元，
同比增长 154.91%。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
4、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度利
润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现利润总额
2,087.80 万元，净利润 2,086.54 万元。本年度的净利润加上年初未分配利润
4,778.41 万元，2015 年度可供股东分配的利润为 6,864.95 万元。因公司生产经营
需求，公司本年度未分配利润暂不分配。
监事会认为上述预案的拟定符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相
关法律法规的规定，符合股东利益同时保证了中小投资者的合法权益，监事会对
此预案无异议并同意将此议案提交 2015 年年度股东大会审议。
5、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度内
部控制自我评价报告》。
监事会对《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公
司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家
相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和
控制作用。董事会出具的《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制的建设及运行情况。
《2015 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
6、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度监
事薪酬预案》。
监事会认为：2016 年度监事薪酬预案，符合公司的实际情况，有利于监事
更好的履行职责。
本预案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
7、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度募
集资金存放和使用情况的专项报告》。
监事会认为：本公司能够严格按照《募集资金管理制度》的要求使用募集资
金，公司编制的《2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》中关于公司
2015 年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。报告期内，募集资
金的使用有利于公司更好、更快地发展，符合公司和投资者的利益。其决策程序
符合相关规定，理由合理、恰当。
《2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见 2016 年 3 月 15 日的
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
8、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2016 年
度日常关联交易预计的议案》。
经审核，公司 2016 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商
一致的基础上进行的，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市
场规则，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公
司上述关联交易无异议。
详 见 《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的公告》。
9、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会
计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》。
经认真审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上
市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘有利于保证公司审计业务的连续
性。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计
机构。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、备查文件
公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司监事会
二〇一六年三月十五日
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