中电环保股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
（独立董事 俞汉青）
各位股东及股东代表：
本人作为中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其它相关法
律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司的相关规定和要
求，忠实履行董事职责。在维护公司利益、维护全体股东合法利益上，
充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将本人 2015 年度履职
情况汇报如下：
一、参加会议情况
2015年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会，
本人应出席董事会会议六次，按时出席会议六次，没有缺席或连续两
次未亲自出席董事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司
其他事项进行了认真审阅，积极参与讨论并提出合理的意见和建议，
认为这些议案未损害全体股东的利益，在此基础上本人对议案均投了
赞成票，没有反对、弃权的情形。
2015 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、发表独立意见情况
2015 年度，本人对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解
和研究，做出客观、公正的判断，并与其他独立董事一同对公司相关
事项发表了独立意见。
1、2015年3月14日召开的第三届董事会第七次会议，本人就公司
2014年度利润分配预案、续聘公司2015年度审计机构、2014年度内部
控制自我评价报告、2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、
2015年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保、使用剩余
超募资金永久补充流动资金、公司会计政策变更等事项，发表了独立
意见；
2、2015年7月9日召开的第三届董事会第九次会议，本人就公司
2015年员工持股计划的有关事项，发表了独立意见。
3、2015年7月25日召开的第三届董事会第十次会议，本人就公司
2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司2015年半年
度对外担保情况、2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告等事项，发表了独立意见。
三、 董事会专门委员会工作
本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，指导董事会不断
完善公司的绩效考核和薪酬体系，及时组织委员按照绩效评价标准对
董事、高级管理人员的工作情况进行评估和审核，积极有效的履行自
己的职责。
本人作为战略委员会和提名委员会的委员，对公司中长期发展规
划和重大投资决策进行研究并积极提出建议，对公司董事、高级管理
人员及有关人员的选择标准和程序进行研究并提出建议，切实履行了
独立董事职责。
四、对公司现场调查的情况
本人多次会同公司其他董事和高级管理人员，对公司进行现场考
察和调研，了解公司生产经营、董事会决议执行等情况，并就公司经
营管理及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。
与公司董事、董事会秘书等人员保持密切联系，时刻关注外部环境及
市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时
获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）2015 年度本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议
案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审
核，独立、公正、审慎地的发表意见和行使表决权，切实维护全体股
东特别是中小股东利益。
（二）持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《信息披露管理制度》等
要求，做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、
及时和公正，并持续提高信息披露质量。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各
项规章制度，积极出席各种方式组织的相关培训，不断加深对相关法
规、尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保
护等相关法规的认识和理解，全面地了解上市公司管理的各项制度，
持续提升自身对公司运作的监督能力，为公司的科学决策和风险防范
提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它工作情况
2015 年度，本人未发生对本年度的董事会议案及非董事会议案
的其它事项提出异议、未发生提议召开董事会、未发生提议解聘会计
事务所、未发生提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。
2016年度，本人将继续本着诚信和勤勉尽职的精神，严格按照相
关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，利用
自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，发挥独
立董事的作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：
俞汉青
2016 年 3 月 12 日
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