证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2016-009
中电环保股份有限公司
关于第三届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议于 2016 年 3 月 2 日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于 2016
年 3 月 12 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合相
关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书周安翔先生列席了
会议。
经过审议，本次监事会会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》；
《2015 年度监事会工作报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2015 年年度报告全文及摘要的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015 年年度报告全文及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网
站。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2015 年度财务决算报告的议案》；
《2015 年度财务决算报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2015 年度经审计的财务报告议案》；
公司 2015 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
该所出具了标准无保留意见的审计报告。《2015 年度审计报告》内容详见证监
会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》；
经立信会计师事务（特殊普通合伙）审计，2015 年度实现归属于上市公
司股东的净利润为 100,890,849.43 元，根据《公司章程》的规定，按母公司
净利润提取 10%的法定盈余公积金 7,424,269.66 元，截至 2015 年 12 月 31 日，
公司可供股东分配的利润为 349,611,173.54 元，公司年末资本公积金余额为
290,607,014.35 元。
根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司
现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司以 2015 年年末总股
本 338,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发
现金红利 16,900,000 元（含税）。同时进行资本公积金转增股本，以公司总
股 本 338,000,000 股 为 基 数 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 5 股 ， 共 计 转 增
169,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 507,000,000 股。本次利润分配
预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；
监事会同意 2016 年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的
审计机构，聘期自本次年度股东大会通过时起至下次年度股东大会结束时止。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
监事会认为：公司的内部控制体系能够涵盖经营管理的各个层面和环节，
并能得到有效执行，对公司各项业务活动正常开展和风险控制起到了较好的
作用。《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运作情况。
《2015年度内部控制自我评价报告》内容详见证监会创业板信息披露指
定网站。
八、审议通过了《关于<2015 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》；
监事会认为：公司严格遵守有关募集资金使用管理的相关法律法规和规
范性文件，不存在变更募集资金投向和用途的事项，也不存在损害股东利益
的情形。超募资金的使用履行了必要的审批程序，并进行了完整的信息披露，
符合有关规定的要求。公司董事会编制的《2015 年度公司募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》，真实、客观地反映了公司的募集资金管理和使用的
情况。
《2015 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见证
监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
九、审议通过了《关于<2015 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明>的议案》；
《2015 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》
内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告！
中电环保股份有限公司监事会
2016 年 3 月 12 日
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