证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2016-019
安徽荃银高科种业股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十七次会议于 2016 年 3 月 13 日在公司 416 会议室召开。会
议通知于 2016 年 3 月 3 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中：董事贾桂兰女士因其他公务安排书面
委托董事王瑾女士代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员
列席了会议。会议由董事长张琴女士主持。本次会议的召集、召开程
序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。与会董事经过审议并
表决，形成决议如下：
一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度
总经理工作报告》。
董事会同意《2015 年度总经理工作报告》中关于公司 2015 年度
经营管理工作总结及下年度工作计划等内容。
二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度
董事会工作报告》。
《2015 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站披露的公司《2015 年年度报告》之“第四节 管
理层讨论与分析”、“第九节 公司治理”等相关内容。
公司现任独立董事李燕女士、徐淑萍女士、鲁炜先生和高用明先
生向董事会提交了独立董事 2015 年度述职报告，并将在 2015 年度股
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东大会上述职。述职报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2015
年度财务决算报告》及《公司 2016 年度财务预算报告》。
2015 年度公司实现营业收入 60,744.80 万元，比去年同期增长
29.51%；利润总额 4,384.93 万元，比去年同期增长 65.00%；归属于
上市公司股东的净利润 2,213.64 万元，比去年同期增长 323.29%。
2016 年度公司计划实现营业收入 8 亿元，归属上市公司股东的
净利润 2,700 万元。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2015
年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实
际可供股东分配的利润为 102,239,526.53 元。
根据《公司章程》中现金分红政策的有关规定，因公司未来 12
个月内拟对外投资、收购资产，预计投资额达 3,000 万元以上，故本
年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，可
供分配利润用于公司发展和留待以后年度分配。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2015
年年度报告》及《公司 2015 年年度报告摘要》。
《公司 2015 年年度报告》及《公司 2015 年年度报告摘要》详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站，关于公司年度报告披露的提
示性公告将同时刊登于 2016 年 3 月 15 日的《证券时报》。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2015
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年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构国元证券股份
有限公司出具了核查意见；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了鉴证报告，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司关于
内部控制有关事项的说明说明》。
《公司关于内部控制有关事项的说明》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 9 年为公司提供了审
计服务，为维持审计工作连续性和高效性，董事会同意继续聘请瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一
年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站的相关公告。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
九、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司
股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的
议案》。
根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》和《股票期权激
励计划实施考核办法（修订稿）》的有关规定，公司股票期权激励计
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划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已经满足。同时，公司
首次授予股票期权第一个行权期的激励对象 150 人，其中 142 人考核
达标，获得行权资格；其余 8 人因所在单位未完成 2015 年度经营目
标，不能行权。
经审议，董事会同意以定向发行公司股票的方式给予上述 142 名
首次授予股票期权的激励对象第一个行权期可行权股票期权 302 万
份，不能行权的 8 名激励对象已获授的第一个行权期未行权期权共计
12 万份由公司予以注销。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关
于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的公
告》。
关联董事陈金节先生、王瑾女士、张从合先生对本议案回避表决。
十、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用
闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的情况下，为提高公
司资金使用效率和收益水平，合理利用闲置资金，董事会同意公司使
用闲置自有资金不超过人民币 5,500 万元（含），投资安全性高、流
动性好、有保本承诺、期限在 12 个月（含）以内的银行理财产品，
资金在额度内可滚动使用。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站的相关公告。
十一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召
开公司 2015 年度股东大会的议案》。
经审议，董事会同意适时召集公司 2015 年度股东大会，审议以
上需提交股东大会审议批准的议案。
特此公告
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安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○一六年三月十五日
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