嘉凯城集 团股份有限公 司
独立董事提名人 声 明
提名人浙江省商业集 团有限公 司现就提名李尊农先生为嘉凯城集团股
份有限公 司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面
同意 出任嘉凯城集 公 司第五届董事会独立董事候选人。本次提名
是在充分 了解被提名人职业、学历 、职称 、详细的工作经历 、全部兼职等
情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规、部门规章、
规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求,具 体声明如下 :
一、根据 《公 司法》等法律 、行政法规及其他有关规定 ,被 提名人具
各担任上市公 司董事的资格 。
y是 □ 否
如否 ,请 详细说明:~___— ——————————ˉ
二、被提名人符合嘉凯城集团股份有限公 司章程规定的任职条件 。
y是 □ 否
如否 ,请 详细议J明 :
三、被提名人 已经按照中国证监会 《上市公 司高级管理人员培训工作
指引》的规定取得独立董事资格证书。
□ 否
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如否 ,请 详 细说明 :
四、被提名 人及其直系亲属 、主要社会关系均不在嘉凯城集团股份有
限公 司及其 附属企 业任职。
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如否 ,请 说l明 具体情形 _____— —————————ˉ
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五 、被提名 人及其 直系亲属 不是直接或 间接持有嘉 凯城集团股份有 限
公 司 已发行 股份 1%以 上 的股东 ,也 不是该 上市公 司前十名 然人股
东。
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如否 ,请 说明具体情形 _____— —————————ˉ
六 、被提名 人及其直系亲属不在 直接或 间接持有嘉 凯城集团股份有 限
公司已发行股份 5%以 上的股东单位任职 ,也 不在该 上市公 司前五名股东单
位任职。
□ 否
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如否 ,请 说明具体情形 _____— —————————ˉ
七 、被提名 人及其直系亲属不在嘉 凯城集团股份有 限公 司控股股东 、
实际控制人及其 附属企 业任职。
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如否 ,请 说明具体情形 _____— —————————ˉ 蕊
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八 、被提名 人不是为嘉 凯城集团股份有 限公 司或其 附属企 业 、嘉 凯城 茹
集 团股份有限公 司控股股 东提供财务 、法律 、管 理 咨询 、技术咨询等服务 石
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的人 员。
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如否 ,请 说明具体 情形 _____— —————————-
九 、被提名 人不在与嘉 凯城集团股份有 限公 司及其控股股东 、实际控
制人或者各 自的附属企 业有重大业务往来的单位任 职 ,也 不在有重大业务
往来单位 的控股股东单位 任职。
□ 否
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如否 ,请 说明具体情形 _____— ——————————
十 、被提名 人在最近 一年 内不具有前六项所 列情形 。
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虫口刁孓, 诉豪详细勹泡髟目 ~ˉ ˉˉˉˉˉˉ二~ˉ ˉˉˉ-ˉ ˉ-ˉ ˉ-ˉ ˉˉ-ˉ ˉˉˉˉ
十 一 、被提名 人不是被 中国证监会采取证券市场禁入措施 ,且 仍处于
禁入期的人员 ;
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虫口召孓, 磷豪详细说马闩 ~_ˉ ˉ-ˉ ˉ-ˉ ˉˉ-ˉ ˉˉˉˉ-ˉ ˉ-ˉ ˉ-ˉ ˉˉ-ˉ
十 二 、被提名 人未被 证券交易所公 开认定不适合担任 上 市公 司董事 、
监事和高级管 理人员 ;
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女口刁孓, 萌岢详细V毛 1归 : ~ˉ ˉˉˉˉˉˉˉ-ˉ ˉˉ-ˉ ˉˉ-ˉ ˉ-ˉ ˉˉ-ˉ ˉˉˉˉ
十 三、被提名 人 最近 三年 内未受到中国证监会处罚 ;
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虫口召F, 诉豪详细扬泡丹归 ~ˉ ~ˉ ˉ-ˉ ˉˉ-ˉ ˉˉ-ˉ ˉˉ-ˉ ˉˉ-ˉ ˉˉ-ˉ ˉˉ-
十 四、被提名 人最近 三年未受到证券交 易所公 开谴责或 三次 以上通报
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批评的 ;
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虫口否 , 请详 细说髟目 ~ˉ ˉ~ˉ ˉˉ-ˉ ˉˉ-冖 ˉˉ-ˉ ˉˉ-ˉ ˉˉ-ˉ ˉˉ-ˉ ˉ
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十 五 、最近 一年 内,被 提名 人 、其任 职及 曾任职的单位 不存在其他 任
何影响被提名 人独立性的情形 。
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虫口刁孓, 磷豪+#纟 【日说髟目 ~ˉ ~ˉ ˉˉ~ˉ ˉˉ-ˉ ˉˉˉ-— ˉˉˉˉ-ˉ ˉˉ冖ˉˉˉˉ
十六 、被提名 人担任独立董事不违反 《公务员法》 的相关规定 。
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玫口刁孓, 诉导详细说丹归 ~ˉ ˉˉˉ¨ˉˉˉˉ-ˉ ˉ——ˉ---ˉ ˉˉˉ-ˉ ˉˉ-ˉ ˉ
十七 、被提名 人不是党的机关 、人大机关 、政府机 关 、政协机 关 、审
判机关 、检察机关等其他列入依 照、参照公务员制度管 理 的机关 、单位的
现职中央管 理干部 。
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虫口刁孓, 诉豪+亭 纟说影目 ~~ˉ ˉtˉ -ˉ ˉˉˉ^ˉ ˉ-ˉ ˉ=ˉ -ˉ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
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十八 、被提名人不是 已经离职和退 (离 )休 后 三年内,且 拟在与本人
原工作业务直接相关的上市公 司任职的中央管理干部。
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女口刁F, 诉拿详细勹泡明: ~ˉ ˉˉˉˉˉ-ˉ ˉ-ˉ ˉˉˉ-ˉ ˉ-ˉ ˉ-ˉ ˉ-ˉ ˉ-ˉ
十九 、被提名人不是 已经离职和退 (离 )休 后 三年内,且 拟任独立董
事职务未按规定获得本人原所在单位党组 (党 委 )及 中央纪委 、中央组织
部同意的中央管理干部。
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二十、被提名人不是 已经离职和退 (离 )休 后 三年后 ,且 拟任独立董 |圃
务尚未按规定向本人所在党 党组 (党 委 )报 告并各奉的中央管理干
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口召F, 诉豪详细t兑 1闩 ~ˉ ~ˉ ˉ~ˉ ˉ-ˉ ˉˉ-ˉ ˉ-ˉ ˉ-ˉ ˉ-ˉ ˉ-ˉ ˉ-ˉ ˉ
二十 一 、被提名 人此次拟任独立董事 ,不 属于中央管 理干部在离职和
退 (离 )休 后 三年 内在原任职务管理地 区和 业务 范围内外商持股 占 25%以 上
的上市公 司任职的情形 。
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女口刁昏, 磷豪详细说日月~ˉ ˉˉˉˉˉˉˉˉ亠-ˉ ˉˉˉ-ˉ ˉ-ˉ ˉˉˉˉ-ˉ ˉ-
二十 二 、被提名 人担任独立董事不会违反 中央 纪委 、教育部 、监察部
《关于加 强高等学校反腐倡廉建设的意见》 中关于高校领导班子成员兼任
职务的规定 。
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虫口刁孓, 诉豪详细V范 月月: ~-ˉ -ˉ -ˉ -ˉ -ˉ -— ^ˉ -ˉ -ˉ -ˉ -ˉ -ˉ --ˉ -ˉ
二十 三、被提名 人担任独立董事不会违反 中国保 监会 《保险公 司独立
董事管 理暂行办法》 的规定 。
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如否 ,请 详细说明:~___— ——————————ˉ
二十 四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行 《股份制商业
银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
□ 否
虫口Π登, 请详 细说”目 ~ˉ ~~ˉ -ˉ -ˉ ∷ˉˉ-ˉ -ˉ _-— —ˉ--ˉ -ˉ --ˉ -
二十五 、被提名 人担任独立董事不会违反 中国证监会 《证券公 司董事 、
监事和高级管 理人员任 职资格监管办法》 的规定 。
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女口召孓, 请 详 细 1兑 1闩 : ~ˉ ~ˉ ˉ-ˉ --ˉ -ˉ ˉ-ˉ -ˉ --ˉ -ˉ ˉ-ˉ ˉ-ˉ ˉ- 仆
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二十六 、被提名 人担任独 立董事不会违反其他有关部 门对于董事 、独
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立董事任职资格 的相关规定 。
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女口彳登, 请详细勹兑明: ~ˉ ~ˉ -ˉ ˉ-ˉ ˉ-ˉ -ˉ ˉ-ˉ --ˉ ˉˉ-ˉ ˉ--¨ ˉ
二十七 、包括嘉 凯城集团股份有 限公 司在 内,被 提名 人兼任独立董事
的上市公 司数量不超过 5家 ,同 时在嘉凯城集团股份有 限公 司未连续担任
独立董事超过六年 。
□ 否
虫口Π登, 请详细t兑 丹月: ~~ˉ ~ˉ ˉ-ˉ -ˉ ˉ-ˉ -ˉ ˉ-ˉ ˉ-ˉ ˉ-ˉ -ˉ ˉ-ˉ ˉ
二十八 、本提名 人 已经根据 《深圳 证券 交易所 独立董事各案办法》要
求 ,督 促 公 司董事会将 独立董事候 选人的职业 、学历 、职称 、详细 的工作
经历 、全部兼职情况等详细信 息予以公示。
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女口刁孓, 谔导详细说 目: ~ˉ ˉ-— —ˉ---~ˉ ---~^-ˉ
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二十九 、被提名人过往任职独立董事期间,不 存在经常缺席或经常
亲自出席董事会会议 的情形 ;
弓/墅 □否 □不适用
最近三年内,被 提名人在本次提名 公司任职期间应出席董事会会
(未 出席且未委托他人 )
议~卫 ——次, 未出席 __口 -— 次。 出席指未亲自
三十、被提名 任职独立董事期间,不 存在未按 定发表独立董事
意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形 ;
是 □ 否 □ 不适用
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口登, 请详细勹兑明: ~ˉ ~-ˉ ˉ-ˉ ˉ--ˉ ˉˉ-ˉ ˉ^ˉ -^~ˉ ˉ-ˉ -— ˉ^
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三十一 、被提名 人最近 三年 内不存在受到中国证 监会 以外的其他有
部门处罚的情形 ;
巳/墅 □否
如否 ,请 详细说明:~
、
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上 公司担任董事
监事或高级管 情形 ;
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口登, 请详细说乡目 ~~~-ˉ -ˉ ˉ-¨ ˉ^-ˉ -~~-— ˉ^~ˉ --ˉ ^-ˉ -
、 或
三十 三、被提名 人不存在年龄超过 70岁 ,并 同时在 多家公司 机构
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口至, 请详细1兑 明: ~ˉ ~~-ˉ --ˉ -—
三十 四、被提名 人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行 职责的其
他 情形 。
吧/蹙 □否
如否 ,请 详细说明:
本提名人保证上述声明真实、准确 、完整,没 有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏;否 则 ,本 提名八愿 意承担由此引起的法律责任和接受深交所
的处分。
本提名人授权公 司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上
市公 司业务专 区录入 、报送给深圳证券交易所 ,董 事会秘书的上述行为视
同为本提名人行为,由 本提名人承担相应的法律责任。
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