嘉 凯城集 团股份有 限公 司
独立董事提名人 声 明
提名 人浙江省商业集团有 限公 司现就提名 陈三联先 生为嘉凯城集 团股
份有限公 司第五届董事会 独立董事候 选人发表公 开声明。被提名 人 已书面
同意 出任嘉 凯城集 团份有限公 司第五届董事会独立董事候 选人 。本次提名
是在充分 了解被提名 人职业 、学历 、职称 、详细 的工作经历 、全部兼职等
、
情况后作 出的,提 名 人认为被提名 人符合相关法律 、行政法规 、部门规章
规 范性 文件和深圳 证券交 易所 业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立
性的要求 ,具 体声 明如下 :
一 、根据 《公 司法》等法律 、行政法规及其他 有关规定 ,被 提名 人具
各担任 上市公 司董事的资格 。
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如否 ,请 详细说明:¨ ___— ——————————ˉ
二 被提名 人符合嘉 凯城集团股份有 限公 司章程规定的任职条件 。
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如否 ,请 详细说明:~___— ——————————-
三、被提名人 已经按照中国证监会 《上市公 司高级管理人员培训工作
指引》的规定取得独立董事资格证书。
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如否 ,请 详细说明 :
四、被提名人及其直系亲属 、主要社会关系均不在嘉凯城集团股份有
限公 司及其附属企业任职。
□ 否
如否 ,请 说明具体情形 _____— —————————ˉ
五 、被提名 人及其直系亲属 不是直接或间接持有嘉 凯城集团股份有 限
公 司 已发行 股份 1%以 上 的股东 ,也 不是该 上市公 司前十名股东中自然人股
东。
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如否 ,请 说明具体情形 _____— —————————ˉ
六 、被提名人及其直系 亲属 不在直接或 间接持有嘉 凯城集团股份有限
公 司 已发行股份 5%以 上 的股东单位任职 ,也 不在该 上市公 司前五名股东单
位 任职 。
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如否 ,请 说明具体情形 _____— —————————-
七 、被提名 人及其直系亲属不在嘉凯城集 团股份有限公 司控股股东 、
实 际控制人及其 附属企 业任职。
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如否,请 说明具体情形 __·
八 、被提名 人不是为嘉凯城集团股份有 限公 司或其附属 企业 、嘉 凯城
集 团股份有限公 司控股股东提供 财务 、法律 、管 理 咨询 、技术咨询等服务
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的人员。 b、
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如否 ,请 说明具体情形 _____— —————————ˉ
九 、被提名 人不在与嘉凯城集 团股份有限公 司及其控股股东 、实际控
制人或者各 自的附属企 业有重大业务往来 的单位 任职 ,也 不在有 重太业务
往来单位 的控股股东单位任职 。
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如否 ,请 说明具体情形 _____— —————————ˉ
十 、被提名 人在最近 一年 内不具有前六项所列情形 。
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十 一 、被 提 名 人 不是被 中国 证 监会采 取 证 券 市场 禁 入 措 施 ,且 仍 处于
禁 入 期 的人 员 ;
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十 二 、被 提 名 人 未被 证 券 交 易所 公 开认定 不适合 担 任 上 市 公 司董事
监 事 和 高级管 理人 员 ;
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十 三 、被 提 名 人 最 近 三 年 内未 受到 中 国 证监 会 处罚 ;
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十 四、被提名 人最近 三年未受到证券 交易所公 开谴责或 三次以上通报 席
、
批评的 ;
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十五 、最近一年 内,被 提名 人 、其任职及 曾任 职的单位 不存在其他 任
何影响被提名 人独 立性 的情形 。
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虫口召孓, 祷豪详细t兑 1月 : ~ˉ ˉˉ-ˉ -ˉ ˉ-ˉ -ˉ -ˉ ˉˉˉ-ˉ ˉˉˉ-ˉ -ˉ -ˉ ˉ
十六 、被提名 人担任独立董事不违反 《公务员法》 的相关规定 。
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十七 、被提名 人不是党的机关 、人大机关 、政府机关 、政协机 关 、审
判机关 、检 察机关等其他列入依 照、参照公 务员制度管 理的机关 、单位的
现职中央管理干部。
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十八 、被提名 人不是 已经 离职和退
(离 )休 后 三年 内,且 拟在与本人
。
原工作 业务 直接相 关的上市公 司任职的中央管理干部
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口厅登, 请 详 细 勹兑明 : ~~ˉ ˉˉ-|-ˉ ˉˉˉ-ˉ --ˉ ^ˉ -ˉ -ˉ --ˉ ˉ
十九、被提名人不是 已经离职和退 (离 )休 后三年内,且 拟任独立董
(党 委 )及 中央纪委、 组织
事职务未按规定获得本人原所在单位党组
部同意的中央管理干部。
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二十 、被提名 人不是 已经 离职和退 (离 )休 后 三年后 ,且 拟任独立董
(党 委 )报 告并各案 的中央管理干
事职务尚未按 规定 向本人所在党委党组
部。
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虫口孑登, 请详 细说闩月~ˉ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ冖ˉˉˉˉˉˉ^ˉ ˉˉˉˉˉ
二十 一 、被提名 人此次拟任独立董事 ,不 属于中央管 理干部在离职和
退 (离 )休 后 三年 内在原任职务管理地 区和 业务 范围内外商持股 占 25%以 上
的上市公 司任 职的情形 。
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虫口饣昏, 诉豪详细说巳闩~ˉ ˉ~ˉ -ˉ --ˉ -ˉ -ˉ ^ˉ -ˉ ^ˉ -— ˉˉ-ˉ -ˉ
二十 二 、被提名 人担任独立董事不会违反 中央纪委 、教育部 、监察部
《关于加 强高等学校反腐倡廉建设 的意见》 中关于高校领 导班子成员兼任
职 °
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二十 三、被提名 人担任 独立董事不会违反 中国保 监会 《保险公司独立
董事管 理暂行办法》 的规定 。
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二十 四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行 《股份制商业
银行 事 事制度指引》的规定。
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二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会 《证券公 司董事、
监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
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口登, 请 详 细 勹兑明 : ~ˉ ˉ~ˉ ˉˉ-ˉ -ˉ ˉˉ^ˉ -ˉ ^^ˉ -ˉ -ˉ -ˉ -ˉ ˉˉ 甄 h
二十六 、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部 门对于董事 、独
立董事任职资格 的相关规定 。
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口召F, 诉 详细扬兑巳闩 ~~ˉ ~ˉ -ˉ 冖ˉˉˉ-ˉ -ˉ ˉ^ˉ ˉ-ˉ -ˉ -ˉ -ˉ
二十七 、包括嘉 凯城集 团股份有 限公 司在 内,被 提名 人 兼任独立董事
任
的上市公 司数量不超过 5家 ,同 时在嘉凯城集团股份有限公 司未连续担
独立董事超过六年 。
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虫口召F, 珲豪详细说巳目: ~ˉ ~ˉ ~ˉ ~— ˉ---ˉ -ˉ ^ˉ -ˉ ^ˉ ^ˉ -冖 ˉ-ˉ 一
二十八 、本提名人 已经根据 《深圳证券交易所独立董事各案办法》要
、 细 工
求,督 促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历 、职称 详 的 作
经历 、全部兼职情况等详细信息予 以公示。
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如否 ,请 详 细说明:~_— ——————
二十九 、被提名人过往任职独立董事期间,不 存在经常缺席或经常不
亲自出席董事会会议 的情形 ;
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最近三年内,被 提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事
(未
议__′ --次 , 未 出席 ~_ˉ 垒冖次。 出席指未 出席且未委托他人 )
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不 存在未按规定发表独立董事
意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形 ;
溢 □ 否 □ 不适用
如否 ,请 详细说明:~_— —ˉ
三十一、被提名人最近三年内不存在受到 中国证监会以外的其他有关
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如否 ,请 详细说明
、
三十 二、被提名 人不存在 同时在超过 五家 以上 的上市公 司担任董事
监事或高级管 理人员的情形 ;
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口刁孓, 诉 详细V屯 丹月 -ˉ -— --ˉ -ˉ ^— -^~^— -^ˉ ^-ˉ -ˉ ^— ˉ一ˉ^
三十 三、被提名 人不存在年龄超过 70岁 ,并 同时在多家公 司、机构或
者社会组织任职的情形 。
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口至, 请详细勹泡明: ~~ˉ ~ˉ --ˉ -ˉ ˉ-ˉ ^ˉ -— ˉ^ˉ -ˉ --ˉ --ˉ -ˉ
三十 四、被提名 人不存在影响独立董事诚信勤勉 和独立履行 职责 的其
他情形 。
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如否,请 详细说明 :
本提名 人保 证上述声明真实、准确 、完整,没 有虚假 记载 、误导性陈述
或重太遗漏 ;否 则 ,本 提名 人愿意承担 由此引起的法律责任和接受深交所
的处分 。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上
市公 司业务专 区录入 、报送给深圳证券交易所 ,董 事会秘书的上述行为视
同为本提名人行为 ,由 本提名人承担相应的法律责任。
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