证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2016-19
嘉凯城集团股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十七次会议
于2016年3月14日召开，会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大
会的议案》。决定于2016年3月31日召开公司2016年第二次临时股东大会，现
将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律法规和本公司章程的规定
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间为：2016 年 3 月 31 日下午 2：40
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2016 年 3 月 31 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票时间为 2016 年 3 月 30 日下午 15:00 至 2016 年 3 月 31 日下
午 15:00 间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日:于 2016 年 3 月 24 日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：现场会议召开的地点为浙江省杭州市教工路 18 号欧美中心 B
座 19 楼嘉凯城会议室。
二、会议审议事项
1、关于为下属控股公司 19 亿元融资提供担保的议案。
2、关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的议案。（该议案为特别决议
事项）
3、关于增选第五届董事会独立董事的议案。
3.1 增选陈三联先生为公司第五届董事会独立董事；
3.2 增选李尊农先生为公司第五届董事会独立董事。
以上议案详见2016年3月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn） 的《第五届董事会第七十
七次会议决议公告》、《关于对控股公司担保的公告》、《关于变更公司注册地
址并修改<公司章程>的议案》。
股东大会对增选公司第五届董事会独立董事采取累积投票制表决。独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。
上述议案 2 为股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东(包括股
东代理人)所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，由出席
股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2016 年 3 月 28 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。
3、登记地点：杭州市教工路 18 号欧美中心 B 座 19 楼董事会办公室。
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信
函或传真方式进行登记。
四、参与网络投票的具体程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网
投票，网络投票程序如下：
1、采用交易系统投票的程序
（1）投票时间：2016年3月31日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00，
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360918；投票简称：嘉凯投票
（3）在投票当日，“嘉凯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
（4）股东投票的具体程序为：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，每一议案以相应的委托
价格分别申报。如议案1为《关于为下属控股公司19亿元融资提供担保的议案》；
议案3为《关于增选第五届董事会独立董事的议案》，则3.01元代表第一位候选
人，3.02元代表第二位候选人。具体如下表所示：
议案序号 议案名称 委托价格
1 关于为下属控股公司 19 亿元融资提供担保的议案 1.00
2 关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的议案 2.00
3 关于增选第五届董事会独立董事的议案 累积投票
3.01 增选陈三联先生为公司第五届董事会独立董事 3.01
3.02 增选李尊农先生为公司第五届董事会独立董事 3.02
③投票说明
对于议案一、二，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权。 表决意见对应“委托数量”如下表：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
对于议案三，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东拥有
的表决票总数具体如下：
增选独立董事2名：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×
2； 股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投
给两个候选人。每位股东应当以其所拥有的表决票数为限进行投票。若股东所投
的表决票数超过其拥有的投票权数,对该项议案所投的表决票视为无效投票。
假设某股东在股权登记日收市后持有1,000 股公司股票，本次应选举独立董
事人数2人，则该股东有2,000 （1,000股×2名独立董事候选人）张选举票数。
该选举票数可任意组合投给独立董事候选人（累积投票不超过2,000 票，否则视
为无效投票）。股东可将2,000 票全部投给其中一位独立董事候选人，也可将
2,000 票中的每1,000 票平均投给2位非独立董事候选人，又或者可以按照任意
组合投给两位独立董事候选人。投票举例：假定该股东投给第 1 位候选人1,000
票，其申报内容如下：
投票代码 买入方向 申报价格 申报股数
360918 买入 3.01元 1000股
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 30 日下午 3：00，结束
时间为 2016 年 3 月 31 日下午 3：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
3、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
通讯地址：杭州市教工路 18 号欧美中心 B 座 19 楼董事会办公室
邮政编码：310012
联系电话：0571-87376620
传真：0571-87922209
联系人：喻学斌
2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
第五届董事会第七十七次会议决议。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日
附件：（本表复印有效）
授权委托书
兹 委 托 _________________( 先 生 /女 士 )代 表 本 公 司 /本 人 出 席 嘉 凯 城
集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 ， 并 代 为 行 使 表 决 权 。
委托人姓名：
委 托 人 营业执照/身 份 证 号 码 ：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受 托 人 营业执照/身 份 证 号 码 ：
本 公 司 /本 人 对 本 次 临 时 股 东 大 会 各项议 案 的 表 决 意 见 ：
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
议案一 关于为下属控股公司 19 亿元融资提
供担保的议案
关于变更公司注册地址并修改《公
议案二
司章程》的议案
议案序号 议案名称 投票数（票）
累积投票制：独立董事候选人后的
关于增选第五届董事会独立董事的
议案三 表格填写投票数（票数合计不能超
议案
过股东持股数的 2 倍 ）
增选陈三联先生为公司第五届董事
1
会独立董事
增选李尊农先生为公司第五届董事
2
会独立董事
注 ：对 同 一 事 项 决 议 案 ，不 得 有 多 项 授 权 指 示 。如 果 委 托 人 对 有关审
议 事 项 的 表 决 未 作 具 体 指 示 或 者 对 同 一 项 审 议 事 项 有多项授 权 指示的，则
视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2.本 授 权 委 托 的 有效期： 自 本 授 权 委 托 书 签 署 之 日 至 本 次 临 时 股 东 大
会 结 束 时。
委 托 人 ： ___________________
2016 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
