证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-015
南京全信传输科技股份有限公司
第三届董事会二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会二十次会议于 2016 年 3 月 14 日以现场出席和通讯相结合的方式召
开，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，符合《公司法》
和《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
由董事长陈祥楼先生召集和主持。经与会董事认真审议，一致通过了
如下议案：
审议通过了《关于向股权激励对象授予股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事
项备忘录 1-3 号》以及《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激
励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的有关规定，董事会认为
“激励计划”规定的授予条件已经成就，同意授予 3 名激励对象 50
万份股票期权。根据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，董事
会确定公司股票期权激励计划所涉及股票期权的授予日为 2016 年 3
月 14 日。
公司独立董事已对本次会议审议的公司“股票期权激励计划授予
事项”发表了明确同意意见。
（表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过）
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
