证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-014
南京全信传输科技股份有限公司
第三届监事会十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事
会十次会议于 2016 年 3 月 14 日上午 9 时以现场出席和通讯的方式召
开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，符合《公司法》
和《公司章程》规定的法定人数。会议的通知和召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹永胜先生召集和主持。
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
审议通过了《关于对股权激励对象名单进行核实的议案》
经审核，监事会认为：公司股票期权激励计划激励对象名单确定
的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适
当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以
行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法》、
《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合公
司股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股票
期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效且满足股票期权激励计
划规定的获授条件。
同意激励对象按照股票期权激励计划有关规定获授股票期权。
（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
南京全信传输科技股份有限公司监事会
二〇一六年三月十四日
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