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2015年度监事会工作报告
尊敬的各位监事并股东：
2015年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和
有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履
行监督职责，现将监事会一年的工作情况汇报如下：
一、对公司2015年度经营管理行为和业绩的基本评价
2015年，公司监事会监事列席了2015年历次董事会现场会议，及时了解公司
生产经营情况，监督公司财务及资金运用情况，检查公司董事和高级管理人员执
行职务的情况，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。通过对公司董事会、
经营层及公司的各项生产经营活动进行了监督，监事会认为：2015年，公司董事
会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利
益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
经营班子勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，诚信合规经营，较好的完成了
年初制订的生产经营计划，经营中不存在违规操作行为。
二、监事会召开情况
2015 年度，监事会共召开 5 次会议，审议议案 12 项，监事会的召集召开程
序均完全符合相关法律法规的要求， 5 次监事会中 4 次采用通讯方式，1 次采用
现场召开。
1、第五届监事会第八次于 2015 年 3 月 20 日在昆明滇池高尔夫公司会议室
召开，审议通过了以下议案：1、《2014 年度监事会工作报告》2、《2014 年度
财务决算报告》；3、《2014 年度报告及其摘要》4、《2014 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案》5、《董事会关于 2014 年度募集资金使用情况的专项报
告》6、《公司 2014 年度内部控制的自我评价报告》7、《关于与白鹿旅行社 2015
年日常关联交易预计的议案》8、《关于以暂时闲置募集资金购买理财产品的议
案》
第五届监事会第九次会议于 2015 年 4 月 27 日以传真通讯方式召开，会议审
议通过了：《公司 2015 年第一季度报告》（全文及正文）
第五届监事会第十次会议于 2015 年 8 月 24 日以传真通讯方式召开，会议审
议通过了《公司 2015 年半年度报告》（全文及摘要）
第五届监事会第十一次会议于 2015 年 9 月 10 日召开：会议审议通过了《关
于购买雪山开发公司所持龙悦公司股权的议案》
第五届监事会第十二次会议于 2015 年 10 月 29 日以传真通讯方式召开：会
议审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》（全文及正文）
二、监事会对公司2015年度有关事项发表的意见
（一）公司募集资金及使用情况
经对公司报告期内的募集资金使用情况进行检查，监事会认为，2015年，公
司募集资金的使用符合证监会、深交所有关募集资金使用的相关规定，公司以募
集资金置换前期投入，以暂时闲置募集资金购买理财产品等事项履行了必要的决
策程序，合法合规，公司董事会编制的《2015年年度募集资金存放与使用专项报
告》真实反映了募集资金使用的情况。
（二）检查公司财务情况
2015 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行细致的检查，认为公
司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成
果及现金流量情况良好。同时对公司 2014 年度报告、2015 年第一季度报告、2015
年半年度报告、2015 年第三季度报告均均发表了标准无异议的审核意见，认为
董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容均真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司依法运作情况
报告期内公司建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理勤勉工作，执行
公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（四）关于关联交易
经对公司报告期内发生的关联交易进行核查，监事会认为，公司2015年度发
生的关联交易是必要的，定价公平合理，发生的关联交易均履行了必要的决策程
序，决策程序合法合规，价格公允公平，没有损害公司及股东利益的情况发生。
（五）公司监事会对内部控制的自我评价
监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形
成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，
保护公司资产的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。
公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的
相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行。监事会对公司内部控制自我评
价报告无异议。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
2015年度公司无违规对外担保及股权、资产置换情况，也无其它损害公司股
东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理
制度》。报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信
息使用人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，
如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环
节所有内幕信息知情人名单。在向外递送财务相关报告时，公司对相关内幕信息
知情人进行提示并做好登记工作。
以上报告，请予以审议。
丽江玉龙旅游股份有限公司监事会
召集人：王 倩
2016年3月11日
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