股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2016011
丽江玉龙旅游股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议
于 2016 年 3 月 11 日在茶马道德钦奔子栏丽世酒店会议室召开，公司已于 2016
年 3 月 1 日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事
8 名，董事谢晓峰因病未能出席，委托和献中董事长代为出席，会议由和献中董
事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议经充分讨论，以举手表决的方式通过了以下议
案：
1、审议通过《2015年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
2、审议通过《2015年度董事会工作报告》
《2015年度董事会工作报告》详见同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2015年度报告全文》第三节及第四节。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
3、审议通过《2015 年度财务决算报告》
2015 年度公司实现的营业总收入 786,012,209.80 元，归属于上市公司股东
的净利润 197,250,254.78 元。截止到 2015 年 12 月 31 日，公司总资产
2,739,698,417.29 元，负债 561,057,983.08 元，归属于上市公司股东的所有者
权益 2,054,269,025.14 元。具体情况详见《2015 年度报告全文》第十节财
务报告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
4、审议通过《2015年度报告及其摘要》
公司《2015 年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《中国证券报》，《2015 年
度报告全文及摘要》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
5、审议通过《2015年度利润分配预案》
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015 年实现归属于上
市公司股东的净利润(合并数) 197,250,254.78 元，母公司实现净利润数为
253,743,698.52 元，按母公司实现净利润 253,743,698.52 提取 10%的法定盈余
公积后，可供股东分配的利润为 648,184,334.99 元， 综合考虑公司长远发展和
投资者利益，公司拟定 2015 年度利润分配预案为：
以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 422,685,163 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次现金红利分配共计 42,268,516.30
元。不转增不送股。
方案实施后母公司留存未分配利润 605,915,818.69 元，结转以后年度进行
分配。
公司独立董事对利润分配方案发表了意见，详见同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
6、审议通过《2015年度内控制自我评价报告》
《2015年度内部控制自我评价报告》同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
7、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》
《公司内部控制规则落实自查表》同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
8、审议通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》
经公司董事会审议通过，拟续聘中审众环会计师事务所作为公司 2016 年度
的审计机构，继续为本公司进行相关的审计服务，聘期一年，年度审计费用不超
过 70 万元，具体费用授权公司经营班子与审计机构在上限范围内协商确定。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见：
作为公司独立董事，现就公司聘请2016年度审计机构发表如下意见：中审众
环会计师事务所在担任公司的审计机构时，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进
行独立审计，对公司业务较熟悉，有利于更好地开展审计工作，公司审议本议案
前已经我们独立董事的认可，并由审计委员会审议通过后提交董事会，我们同意
聘请中审众环事务所（特殊普通合伙）作为2016年度审计机构。
9、审议通过《关于与白鹿旅行社 2016 年日常关联交易预计的议案》
同意公司与白鹿旅行社在2016年就索道票销售、印象演出票及酒店服务所发
生的关联交易预计总额不超过6,400万元，公司独立董事亦出具了独立意见，详
见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与白鹿旅行社日常关联交易预计的公
告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权,同时出任白鹿旅行社董事的本公司
董事和献中、刘晓华先生回避表决。
10、审议通过《董事会关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
具体内容详见同日登载于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关
于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
11、审议通过《2015年度企业社会责任报告》
《公司2015年度企业社会责任报告》同日登载于《证券时报》、《中国证券
报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议
案》
董事会同意根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板公司规范运作指引》的相关规定，使
用总额不超过4亿元的暂时闲置募集资金、使用不超过2亿元的自有资金购买银行
理财产品，详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产
品的公告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
13、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》
董事会定于2016年4月8日召开2015年度股东大会，会议召开具体事宜详见同
日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开2015年度股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2016年3月15日
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