股票简称:全通教育 股票代码:300359 公告编号:2016-012
广东全通教育股份有限公司
第二届监事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东全通教育股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次
临时会议于2016年3月14日(星期一)下午14:00点在中山市东区中山四路88号尚
峰金融商务中心5座18层公司会议室以现场会议方式召开,会议通知已于2016年3
月7日以电子邮件、电话等方式通知了全体监事。本次会议应到监事3人,实际到
会并参与表决监事3人。本次会议由公司监事会主席喻进先生主持,会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规
的规定。
经与会监事认真审议并投票表决,审议通过了如下议案:
一、 审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为: 公司及下属子公司计划使用最高额度不超过 1.5 亿元自
有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会
对公司经营活动造成不利影响,不存在损害股东利益的情形,有利于提高资金使
用效率,增加公司收益。同意公司及下属子公司实施上述现金管理计划。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于参与投资在线教育产业基金的议案》
经审核,公司监事会认为:南通慕华股权投资中心(有限合伙)主要围绕在
线教育及其衍生行业进行股权投资,公司参与认购南通慕华股权投资中心(有限
合伙)(以下简称“南通慕华基金”)3,000万元份额,符合公司的发展战略和
投资方向。通过本次投资,公司将充分利用该资本平台,借助专业机构的专业力
量及资源优势,加强公司的投资能力,抓住并购市场的发展机遇,促进公司进行
产业整合。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于参与投资设立创业投资基金暨关联交易的议案》
经审核,公司监事会认为:本次关联交易遵循公允合理、协商一致的原则,
本次对外投资有利于培育公司新的利润增长点,加快公司外延式发展步伐,增强
公司的行业地位、产品结构和盈利能力,符合公司的战略发展规划。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司监事会
2016 年 3 月 14 日