峨眉山旅游股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第六十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》和《公司章程》等的有关规定，我们作为峨眉山旅游股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第六十二次会议审议的相关
事项发表如下独立意见：
一、确认公司对外提供财务资助暨关联交易事项
就公司之控股子公司峨眉山万年实业有限公司（以下简称“万年实业”）之
控股子公司洪雅洪金旅游集团有限公司（以下简称“洪金公司”）向四川华易建
设有限公司（以下简称“华易建设”）提供合计 6,800 万元的财务资助事项，我
们认为：
1、公司与关联方发生的交易事项遵循市场化原则进行,并按照同期银行贷款
利率确定交易价格，定价公允，未发现存在损害公司和股东利益的情况。
2、公司董事会在补充审议该交易事项时,按规定履行了决策程序，相关关联
董事予以回避表决，符合有关法律、法规及公司章程的规定。
我们对公司补充确认对外提供财务资助暨关联交易事项表示同意。
二、关于对控股子公司四川峨眉雪芽酒业有限公司（以下简称“雪芽酒业”）
追加投资暨关联交易事项
就公司与其控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司（以下简称“集
团公司”）共同按照出资比例对四川峨眉雪芽酒业有限公司（以下简称“雪芽酒
业”）增资事宜，我们认为：
1、本次追加投资目的是为了加快推进峨眉雪芽养生酒业项目建设，早日实
现峨眉雪芽养生酒产品生产和销售，符合公司多元化发展战略。
2、雪芽酒业是由公司和控股股东集团公司共同投资设立，本次增资事项属
于关联交易，由公司及集团公司按持股比例追加投资。此次追加投资事项符合关
联交易相关规定，相关关联董事予以回避表决，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情况。
因此，我们同意公司对四川峨眉雪芽酒业有限公司追加投资。
三、公司聘任副总经理及总监事项
1、经查阅苟永俊、刘道友、董宇、何群、李卓玲、倪建华六位同志的个人
履历资料，被提名人具备与其行使职务相适应的任职条件，未发现有《公司法》
第 147 条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的
情况，任职资格合法合规，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规
则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。
2、公司高级管理人员的提名方式、聘任程序及表决结果符合相关法律、法
规及公司章程的有关规定。
3、据此，我们同意公司第五届董事会第六十二次会议聘任苟永俊、刘道友、
董宇为副总经理；聘任何群为营销总监；聘任李卓玲为财务总监；聘任倪建华为
营销总监。
独立董事签名：
李富瑜_________ 赵明_________ 孙东平_________
2016 年 3 月 12 日
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