证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2016- 7
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第五十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五十一次
会议，于 2016 年 3 月 12 日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。会议
通知于 2016 年 3 月 10 日以短信方式发出。本次会议应到监事 4 人，实到监事
4 人。会议由监事会副主席汪志敏主持。本次会议召开符合《中华人民共和国
公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于确认对外提供财务资助暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此项议案。
2、审议《关于对控股子公司四川峨眉雪芽酒业有限公司增资的议案》；
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此项议案。
3、审议《关于同意熊陆军辞去财务总监的议案》；
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此项议案；
4、审议《关于聘任苟永俊为公司副总经理的议案》；
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此项议案；
5、审议《关于聘任刘道友为公司副总经理的议案》；
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此项议案；
6、审议《关于聘任董宇为公司副总经理的议案》；
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此项议案；
7、审议《关于聘任何群为公司营销总监的议案》；
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此项议案；
8、审议《关于聘任李卓玲为公司财务总监的议案》；
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此项议案；
9、审议《关于聘任倪建华为公司经营总监的议案》；
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此项议案；
10、审议《关于同意倪建华辞去监事的议案》；
因工作变动原因，倪建华同志申请辞去监事职务。倪建华同志在监事任职
期间工作勤勉尽责，监事会对此表示衷心感谢。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此项议案。
三、备查文件
1、《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第五十一次会议决议》
2、《倪建华辞职申请》
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司监事会
2016 年 3 月 15 日
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