证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2016-6
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第六十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十二次会
议于 2016 年 3 月 12 日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。会议通知
于 2016 年 3 月 10 日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。会议由董事长马元祝主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和
《公司章程》的有关规定
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于确认对外提供财务资助暨关联交易的议案》；
该议案涉及关联交易，关联董事马元祝、师进刚就该项议案回避表决。独
立董事对此次确认对外提供财务资助暨关联交易事项发表了事前认可意见及独
立意见。相关内容详见公告：2016-8《关于确认对外提供财务资助暨关联交易
的公告》）。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
2、审议《关于对控股子公司四川峨眉雪芽酒业有限公司增资的议案》；
2015 年 9 月 22 日公司第五届董事会第五十五次会议、2015 年 10 月 14
日 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于审议与四川省峨眉山乐山大佛
旅游集团总公司共同出资成立四川峨眉雪芽酒业有限公司的议案》。为尽快推进
峨眉雪芽养生酒项目建设，公司拟对控股子公司四川峨眉雪芽酒业有限公司（以
下简称“雪芽酒业”）增资 3,500 万元进行峨眉雪芽养生酒业项目建设。雪芽酒
业的另一股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司（以下简称“集团总公司”
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按出资比例增资 1,500 万元。该议案涉及关联交易，关联董事马元祝、周栋良、
邹志明、古树超、师进刚就该项议案回避表决。
公司独立董事对此次向控股子公司增资的关联交易事项发表了事前认可意
见及独立意见。
同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。相关内容详见公
告：2016-9《关于对外投资暨关联交易的公告》。
3、审议《关于同意熊陆军辞去财务总监的议案》；
因工作变动原因，财务总监熊陆军同志向董事会提出申请辞去现任职务。熊
陆军同志在任职期间工作勤勉尽责，出色完成了董事会下达的各项经营任务，推
动了公司各项战略目标的顺利实施，董事会对此表示衷心感谢。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
4、审议《关于聘任苟永俊为公司副总经理的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经总经理邹志明提名，董事会审
议通过了关于聘任苟永俊为公司副总经理的议案。苟永俊简历请见附件一。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
5、审议《关于聘任刘道友为公司副总经理的议案》；
根据《公司法》和《公司章 程》相关规定，经总经理邹志明提名，董事会
审议通过了关于聘任刘道友为公司副总经理的议案。刘道友简历请见附件二。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
6、审议《关于聘任董宇为公司副总经理的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经总经理邹志明提名，董事会
审议通过了关于聘任董宇为公司副总经理的议案。董宇简历请见附件三。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
7、审议《关于聘任何群为公司营销总监的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经总经理邹志明提名，董事会审
议通过了关于聘任何群为公司营销总监的议案。何群简历请见附件四。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
8、审议《关于聘任李卓玲为公司财务总监的议案》；
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根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经总经理邹志明提名，董事会审
议通过了关于聘任李卓玲为公司财务总监的议案。李卓玲简历请见附件五。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
9、审议《关于聘任倪建华为公司经营总监的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经总经理邹志明提名，董事会审
议通过了关于聘任倪建华为公司经营总监的议案。倪建华简历请见附件六。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
以上第 4 至第 9 项董事会聘任公司副总经理及总监事项已由公司独立董事
发表了独立意见。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第六十二次会议决议。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2016 年 3 月 15 日
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附件一：
苟永俊，男，1970 年生，大学学历。1991 年 7 月至 1997 年 3 月，在峨眉
山市双福中学工作；1997 年 3 月至 2006 年 8 月，历任中共峨眉山市委宣传部
干事、股长、副部长、峨眉山市精神文明办主任；2006 年 8 月至 2006 年 9 月
任中共峨眉山市委办公室主任；2006 年 12 月至 2007 年 1 月，任峨眉山市旅游
局副局长（正科级）；2007 年 2 月至今任峨眉山旅游股份有限公司营销总监。
苟永俊未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件二：
刘道友，男，1959 年生，本科学历。1976 年—1987 年在中国人民解放军
56247、56249 部队历任战士、改治处电影组组长，宣传、新闻、组织、干部干
事和检修所指导员；1988 年—1990 年在峨眉山市司法局任法制宣传科科长；
1990 年 1 月—1996 年 11 月在峨眉山市人民政府办公室历任秘书科、调研信息
科和法制科科长；1996 年 12 月—2006 年在峨眉山风景区管委会和峨眉山旅游
股份有限公司历任办公室副主任、总经理办公室副主任、主任、董事会代理秘书；
2007 年至 2012 年 6 月任峨眉山旅游股份有限公司总经理助理、总经办主任；
2012 年 6 月至今任峨眉山旅游股份有限公司督查总监。
刘道友未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关
系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件三：
董宇，男，汉族，1975 年 3 月出生，本科学历，全国二级注册建造师，工
程师，中共党员，成都市青羊区人大代表、党代表。1997 年 8 月参加工作，2001
年 1 月到 2002 年 11 月，任峨眉山旅游股份有限公司工程部副部长；2002 年 12
月到 2004 年 1 月，任峨眉山旅游股份有限公司工程部部长；2004 年 2 月到 2006
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年 11 月，任峨眉山旅游股份有限公司分管工程副总经理；2006 年 12 到 2014
年 5 月任峨眉山旅游股份有限公司成都峨眉山国际大酒店总经理；2014 年 6 月
至今任峨眉山旅游股份有限公司工程建设总监。
董宇未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件四：
何群，男，汉族，1968 年 2 月出生，本科文化，中共党员。1986 年 7 月
在峨眉师范学校参加工作。1986 年 7 月至 1994 年 1 月在峨眉师范学校毕业后
留校任教；1994 年 1 月至 1998 年 4 月在峨眉山市人民政府办公室工作，历任
副市长秘书、秘书科科长；1998 年 4 月至 1999 年 9 月在峨眉山市绥山镇任党
委副书记；1999 年 9 月至 2003 年 3 月在峨眉山管委会宣传促销中心任中心办
公室主任；2003 年 3 月至 2014 年 7 月在峨眉山旅游股份有限公司营销中心任
副主任；2014 年 8 月至今在峨眉山旅游股份有限公司任总经理助理，同年 12
月兼任营销分公司总经理。
何群未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件五：
李卓玲，女，汉族，1965 年 3 月出生，大专文化，中共党员，高级会计师。
1985 年 7 月参加工作，1985 年 7 月至 1986 年 6 月在峨山供销社担任会计工作；
1986 年 6 月至 1993 年 1 月在峨眉山工艺品联运公司任财务部负责人；1992 年
3 月至 1996 年 9 月在峨眉山市供销联社任主办会计；1996 年 10 月至 1999 年
10 月在峨眉山蓝冰有限公司任总经理；1999 年 11 月至 2000 年 3 月在峨眉山
供销联社任审计科科长；2000 年 4 月至 2002 年 2 月在峨眉山旅业发展有限公
司任副总经理兼财务负责人；2002 年 3 月至 2004 年 2 月在峨眉山管委会财务
处任副处长（主持工作）；2004 年 3 月至今在峨眉山旅游股份有限公司任财务部
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部长；2014 年 8 月至今任峨眉山旅游股份有限公司总经理助理。
李卓玲未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关
系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件六：
倪建华，男，汉族，1967 年 7 月出生，大专文化，中共党员。1992 年 8
月到峨眉山市冷冻厂参加工作。1992 年 8 月至 1999 年 12 月在峨眉山市冷冻厂
任质检科科长；2000 年 3 月至 2013 年 12 月在峨眉山旅业发展有限公司历任副
总经理、常务副总经理，兼任工会主席，机关党支部书记；2014 年 1 月至 2014
年 8 月在峨眉山旅游股份公司金顶大酒店任总经理；2014 年 8 月至今在峨眉山
旅游股份公司任董事长助理兼审计部长；2015 年 7 月至 2016 年 3 月任公司第
五届监事会监事。
倪建华未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关
系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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