广东明家科技股份有限公司 关于董事辞职的公告
证券代码:300242 证券简称:明家科技 公告编号:2016-042
广东明家科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东明家科技股份有限公司(以下简称“公司”或“明家科技”)近日接到
公司外部董事阮航女士的书面辞职申请。阮航女士因个人原因申请辞去其担任的
公司第三届董事会董事职务,辞职后,其不在上市公司担任任何的职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定,阮航女士的辞职未导致公司董事会成
员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。根据《公司法》、《公司章
程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,阮航女士的辞职申
请自书面辞职报告送达董事会时生效。公司将尽快组织提名新的董事候选人,提
交公司董事会及股东大会进行审议。
截至本公告日,阮航女士未持有公司股份。公司董事会对阮航女士在任职期
间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
广东明家科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 14 日
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