独立董事 2015 年度述职报告
北京光环新网科技股份有限公司
独立董事王淑芳女士 2015 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董
事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司
章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2015 年度工作中，定期了
解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极
出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提
出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，
努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会
发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2015 年度本人履行独立董事职责
情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2015 年度，公司共召开董事会 10 次，本人亲自出席会议 10 次，不存在连
续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席议并行使
表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，
对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2015 年度，公司共召开股东大会 5 次，本人列席股东大会 5 次，认真履行
了独立董事的职责。
本人认为：公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决
策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
独立董事 2015 年度述职报告
2015 年度，本人按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法
规的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出
决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体情况如下：
1、2015 年 3 月 9 日第二届董事会 2015 年第一次会议，本人就公司使用自
有闲置资金进行投资理财的事项发表了独立意见：
2、2015 年 4 月 9 日第二届董事会 2015 年第二次会议，本人对公司与关联
方共同投资暨关联交易发表了事前认可意见，对《2014 年度财务决算报告》、公
司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案、《2014 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》、公司董事、监事和高级管理人员 2015 年度薪酬激励制度、
聘请公司 2015 年度审计机构、公司 2014 年度内部控制评价报告、会计政策变更、
公司与控股股东共同投资暨关联交易事项、公司控股股东及其他关联方占用资金
和违规担保情况、公司对外担保及关联交易情况发表了独立意见。
3、2015 年 8 月 20 日第二届董事会 2015 年第五次会议，本人对 2015 年半
年度财务报告、 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、公司 2015
年半年度利润分配及资本公积转增股本方案发表了独立意见。
4、2015 年 9 月 8 日第二届董事会 2015 年第六次会议，本人对调整 2015 年
半年度利润分配及资本公积转增股本方案发表了独立意见。
5、2015 年 9 月 16 日第二届董事会 2015 年第七次会议及 2015 年 10 月 21
日第二届董事会 2015 年第八次会议，本人对公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易相关事项发表了事前认可意见和独立意见。
三、任职董事会各专门委员会工作情况
本人作为第二届董事会审计委员会主任委员，根据《公司章程》、《董事会审
计委员会工作制度》的相关规定，负责召集、主持审计委员会会议，对报告期内
公司定期报告、募集资金存放与使用情况、年度内部控制评价报告、聘请外部审
计机构、会计政策变更、对外投资、重大资产重组等事项进行了审议；就公司内
部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度建设及完善情
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况，并提出合理化建议，切实履行了独立董事的职责，发挥了审计委员会委员的
作用。
本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》、《董
事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定，积极参与研究公司董事、监事及
高级管理人员的考核标准并制定薪酬计划或方案，审核公司董事（非独立董事）、监
事及高级管理人的履职情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度和激励制
度的执行情况。
四、对公司进行现场调查的情况
2015 年度本人多次到公司进行了实地调研，与公司 2015 年度审计注册会计
师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，就相关问题与注册会
计师、公司管理层进行了充分的沟通。加强与公司审计部经理的沟通，关注内部
控制制度的建设及执行情况，忠实地履行了独立董事的职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
2015 年，本人认真学习相关法律、法规和规章制度，与公司管理层保持良
好的沟通，积极参加各次董事会、股东大会，对公司的生产经营和财务情况进行
了解，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露和依法运作情况进行监
督和核查，避免出现任何违规事项，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了
广大投资者的合法权益。
六、其他工作
2015 年度公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程
序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2015 年度本人不存
在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询
机构等情况。
2016 年 1 月 22 日公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事
会换届选举并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届
选举并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》等相关议案，顺利完成了董事
会换届选举工作，自本次股东大会审议通过之日起本人不再担任公司独立董事。
独立董事 2015 年度述职报告
在任职期间本人谨慎、认真、勤勉、忠实地履行了独立董事职责，利用自己的专
业知识和经验为公司发展提供许多有建设性的建议。在此感谢各位同仁的支持，
希望光环新网的未来更加辉煌。
报告完毕，谢谢！
(以下无正文)
独立董事 2015 年度述职报告
（此页无正文，为北京光环新网科技股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告
签字页）
北京光环新网科技股份有限公司
独立董事：王淑芳
2016 年 3 月 14 日
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